Ecuador ingresa a la lista negra de blanqueo del crimen
Estados Unidos asegura tener evidencia del lavado a través del envío de dinero y actividades empresariales y comerciales El país es “altamente vulnerable”
El Gobierno de Estados Unidos incluyó ayer a Ecuador en la lista de los “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
La decisión del régimen de Donald Trump fue tomada siete meses después de que el gobierno de Barack Obama agregara a Ecuador, en julio de 2016, a la lista de países sin transparencia fiscal porque “no está haciendo avances significativos en este campo”, desde el 2012 en que comenzó a ser examinada la transparencia fiscal en los 140 países que reciben ayuda financiera o asistencia bilateral de Estados Unidos.
Cuba, Perú, Honduras, El Salvador y Nicaragua también están en la abultada lista, en la que Estados Unidos advierte de “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que se puede financiar actividades ilegales.
Los seis países se suman a otros doce de Latinoamérica que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que el país es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”.
También señala que “existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comerciales, así como los servicios de envío de di- nero en Ecuador”, agrega.
La nueva inclusión causa sorpresa en el país porque hace 16 meses, en octubre del 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo sacó de su lista negra por considerar que había mejorado los sistemas de control de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo internacional.
Ecuador estuvo en esa lista durante cinco años, desde el 18 de febrero del 2010, debido a la inexistencia de un marco legal e institucional satisfactorio contra el blanqueo de activos.
Hasta ayer, el Gobierno ecuatoriano no se había pronunciado sobre el informe del departamento de Estado de los Estados Unidos. Este Diario pidió un pronunciamiento al Ministerio del Interior, bajo cuya cartera está el control antinarcóticos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
En este año, EE. UU. eliminó del grupo a Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio país.