AN­TE­CE­DEN­TES

Diario Expreso - - Economía -

El año pa­sa­do, en ju­lio, en­tró en vi­gor la nue­va ley or­gá­ni­ca de pre­ven­ción, de­tec­ción y erra­di­ca­ción del de­li­to de la­va­do de ac­ti­vos y de fi­nan­cia­mien­to de de­li­tos. Es­te año, en mar­zo y en abril, el Re­gis­tro Ofi­cial pu­bli­có el reglamento a la ley y su pri­me­ra re­for­ma, don­de se ex­tien­den los su­je­tos de con­trol y se de­ta­llan sus obli­ga­cio­nes.

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