ANTECEDENTES

El año pasado, en julio, entró en vigor la nueva ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y de financiamiento de delitos. Este año, en marzo y en abril, el Registro Oficial publicó el reglamento a la ley y su primera reforma, donde se extienden los sujetos de control y se detallan sus obligaciones.