Testigos declaran que el Sai Bank no tenía regularizada su situación
El Banco Capital había solicitado documentos que no se presentaron
La fiscal Diana Salazar sigue recibiendo versiones en el caso Odebrecht por presunta captación ilegal de dinero, atribuida al Sai Bank.
La sospecha de la fiscal que coordina la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía es que Sai Bank, una entidad que no contaba con autorización legal, habría movilizado dinero de la empresa Odebrecht a través de empresas ‘offshore’.
Ayer estuvieron las oficiales de negocios y de cumplimiento del banco Capital, entidad en la que el Sai Bank mantenía recursos. Informaron que entre los clientes del Sai Bank se encuentran, entre otros, Telconet, la empresa mencionada también en el expediente que por presunta asociación ilícita se sigue en contra de 18 personas, entre ellas Ricardo Rivera, su tío el vicepresidente Jorge Glas y el excontralor Carlos Pólit.
La oficial de negocios, a la pregunta de la fiscal Salazar de si conoce a los principales clientes del Sai Bank, respondió: “Cresafe, Credifast, proveedores de los servicios de ellos de Sai Bank Telconet, CFC, Portocall, y se hacía pago de remuneraciones del Sai Bank”.
Indicó también que nunca actualizaron datos como dirección, teléfonos, licitud de fondos, copias de cédula, copias de nombramiento y apoderamiento del representante de la cuenta, entre otras cosas.
La oficial de cumplimiento, encargada de monitorear las señales de alerta en función de la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos informó a la fiscal que presentó alrededor de seis informes de alerta de la entidad.
En el perfil del Sai Bank que guardaba el banco Capital de acuerdo con la apertura de la cuenta, que registra ingresos desde el exterior, constan excesos de liquidez para pago de proveedores, administración y compra de cartera.
En un comunicado el gerente del Sai Bank, Franklin Girigori, señaló que la entidad está domiciliada legalmente en Curazao, no realizaba operaciones prohibidas en el Ecuador y su principal actividad se concentraba en la com- pra y venta de cartera.
Agrega que la entidad no mantenía oficinas ni empleados encargados, dispuestos o autorizados para realizar ningún tipo de intermediación financiera relacionada con la captación de dinero, como señala la Fiscalía.
Precisa además que Juan Pablo ElJuri, uno de los investigados por la Fiscalía, no ostentaba ni ostenta el cargo de director del banco en el Ecuador, porque esa denominación societaria no existe.
Sin embargo, la oficial de negocios del banco Capital, al responder una interrogante de la fiscal Salazar informó que desconoce quiénes son los directores del Sai Bank en Curazao, pero “en Ecuador sé que los directivos son el señor Juan Pablo Eljuri”. Hoy continuará la recepción de versiones.
Por este caso existen tres personas detenidas.