La UAFE ‘vigila’ el juicio por lavado de activos
Tres personas son procesadas por caso atado a Odebrecht
Una advertencia que levanta suspicacias. Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), teme por el desenvolvimiento del juicio por lavado de activos que se desarrolla en contra de tres personas. Es uno de los procesos derivados de la trama de corrupción de Odebrecht.
Ella, como fiscal, fue pieza importante en la configuración del caso. Ahora, desde la UAFE mantiene la ‘vigilancia’.
“Que no nos salga la Función Judicial con sorpresas, (el juicio) es la vía para recuperar activos hasta tener una ley de extinción de dominio”, escribió ayer en redes sociales.
Su mensaje coincidió con la reinstalación de la audiencia en contra de Ramiro Carrillo, Gustavo Massuh y Vladimir Sper pos supuesto lavado. La Fiscalía los acusa como autores y coautores del delito.
“Ya se escucha que ‘operará’ el Non bis in ídem, o que no se probó nada. Falso, lo que se tejen son poderosos intereses económicos”, añadió en su cuenta de Twitter.
En un tercer mensaje aclaró el origen de sus dudas: “Mi advertencia se da previo los resultados, por lo que se viene viendo en la audiencia, esperemos los resultados y de confirmarse pues iniciaremos las acciones que corresponden por mandato legal, lo primero es el análisis a los intervinientes”.
Ayer, durante la audiencia, la Procuraduría presentó la prueba documental. En este caso, esta institución figura como acusadora particular.
¿Cómo inició el caso? En 2013, Carrillo se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador. Ese año, Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales-cuenca.
Según las investigaciones de la Fiscalía, por la adjudicación de contratos, Odebrecht a través de empresas off shore como Klienfield Services, habría realizado pagos ilícitos para retribuir la asignación de dichos contratos. El representante de Carrillo ante Odebrecht era Massuh, quien habría recibido valores en 2014 y 2015 a través de las cuentas de sus empresas en Panamá (Popa Worldwide y Emalcorp) y en una cuenta en una fiduciaria.
Massuh habría dado el dinero en efectivo a Carrillo y habría hecho transferencias a la cuenta de Sper en Estados Unidos, quien entregó el dinero en Ecuador utilizando su empresa Vladmau Construcciones S.A.
La defensa del exfuncionario de Petroecuador, también procesado por asociación ilícita junto con Jorge Glas, asegura que su cliente está siendo juzgado por los mismos hechos.
LA FRASE Nopermitiremosque lasociedadsevea burlada.¡quese impartajusticiasinintereses económicos!