Una dudosa transacción de acciones se denuncia en la CFN
Existe una prohibición vigente para su libre negociación y traspaso
Las denuncias sobre manejos poco claros de las empresas incautadas, han sido una constante desde que pasaron al poder estatal. EXPRESO se documentó sobre una irregular venta de acciones de compañías en liquidación, que involucra a uno de los administradores asignados por la CFN. Una denuncia del caso fue presentada a las autoridades de esa entidad, que administra el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad.
Por pedido de Marcos Espinosa Beltrán, liquidador de más de 30 empresas del encargo fiduciario, el pasado 15 de agosto le fue entregado un avalúo pericial de una de ellas, la compañía Promociones Empresariales S.A. (Proempres), la cual a su vez tiene participación accionaria en cuatro empresas: Gráficos Nacionales S.A. ($ 557.425), hotel Colón Internacional C.A. ($ 33.287), Contopsa Operación de Contenedores S.A. ($ 43.878) y Electroquil S.A. ($ 11.643).
El informe pericial determinó un valor razonable de $ 646.233 para todo el paquete accionario de Proempres. No obstante, el liquidador Espinosa negoció las acciones que esa compañía tenía en el capital social de Gráficos Nacionales, por $ 110.000; y en el de Contopsa, por $ 10.000.
El beneficiario fue Johann Arévalo Mora, abogado de profesión, quien efectuó la compra de una forma sui géneris: un pago de $ 70.000 con un cheque a nombre de la compañía Entrevías S.A. (de propiedad del fideicomiso y administrada por Espinosa), y el saldo de $ 50.000 a ser cubierto con honorarios que por servicios profesionales le adeudaban las empresas en liquidación Kanigia S.A. y Jufadsat C.A. (también en poder del fideicomiso y administradas por Espinosa).
Las acciones que Proempres tiene en Gráficos Nacionales y Contopsa cuentan con una orden de incautación accionaria ordenada por la AGD en 2008. Es una medida cautelar que no ha sido levantada y que impide la libre negociación y transferencia de las acciones.
Sin embargo, el 23 de agosto -días después de que efectuara la venta- el liquidador Espinosa, mediante un oficio dirigido a Ingrid González, subgerenta general adjunta de Negocios Fiduciarios y Titularización de la CFN, pidió que se oficie la cancelación de las medidas cautelares que gravan las acciones que Proempres mantiene en las dos empresas.
Johhny de la Pared, representante legal de un interesado en la compra de las acciones, observa como hecho irregular que el mismo 15 de agosto de 2018, cuando se realiza el avalúo de las acciones de Proempres, Espinosa notificó sobre el traspaso accionario.
En dicha comunicación, el liquidador no precisa el precio de la transferencia ni hace mención a la medida cautelar que pesa sobre esas acciones, sostiene De la Pared.
“Se debe indicar que el 20 de agosto se le preguntó al liquidador y a su abogada y ambos dijeron que aún no tenían el informe pericial”, agrega.
Según el abogado, el liquidador de Proempres no ha presentado una declaración básica por parte de quien compra las acciones, en la que se indique al menos que el supuesto comprador no está inmerso en la figura del testaferrismo, o la licitud de los fondos empleados para el pago de cierta parte del precio pactado. “Esas son condiciones que son básicas dentro de este tipo de negociaciones”, puntualiza.
Las autoridades de la CFN ofrecieron dar respuestas sobre el caso a través de una entrevista, ante un pedido de este Diario. Hasta el cierre de este artículo no se obtuvo la información solicitada.
LA FRASE El liquidador cometió una arbitrariedad al utilizar cuentas de otras empresas que él maneja, mezclando valores de compañías a su cargo.