La Fiscalía pide a la UAFE investigar las finanzas de 50 personas

Son exfuncionarios relacionados con los Dhruv y sus familias

Un análisis financiero integral al patrimonio de 50 personas, entre funcionarios y exfuncionarios militares y sus familias, que intervinieron en el proceso de adquisición de los siete helicópteros Dhruv, estará a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Lo solicitó la fiscal (e) Ruth Palacios dentro de la investigación por la desaparición del tercer informe en el caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela.

Exministros de Defensa, excomandantes de la FAE, coroneles, tenientes coroneles, mayores, son, entre otros, los que deberán ser investigados por la UAFE. El período es por los últimos 13 años porque el proceso de contratación inició en 2006.

Al Servicio de Rentas Internas, la fiscal solicitó que informe si la compañía Sumil, sus administradores, directivos, socios, su constitución o comportamiento tributario están relacionados con los paraísos fiscales o con los ‘Panama Papers’ desde 2006 hasta la actualidad.

Se pide precisar intermediarios, beneficiarios, empresas offshore y su vinculación con contribuyentes en Ecuador. La fiscal pidió a Defensa la lista de los oficiales capacitados en el manejo de los Dhruv y el nombre de los tripulantes accidentados.