Jueces investigados por supuesto blanqueo
Liberación de acusada lleva a la UAFE a seguir la pista a tres abogados
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investiga las cuentas de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas que procesaron (dándole la libertad) a una acusada de lavado de activos y pareja sentimental de un detenido que es considerado uno de los grandes narcotraficantes del Ecuador de la actualidad.
Aunque la UAFE se ha detenido en uno de ellos, quien tiene una casa en una de las mejores urbanizaciones de Samborondón, la Isla Mocolí, valorada en 500.000 dólares - según han dicho personas cercanas al funcionario-, quien fue detenido acusado de prevaricato, pero que fue posteriormente liberado en abril del año que corre.
El nombre se mantiene en reserva porque es un caso que se investiga de forma cautelosa. “Lo que te puedo decir, según el juez que ya presentó todos los descargos en Contraloría, institución en la cual debe presentar la debida justificación, es que él junto con su esposa, quien también es jueza, tenían un bien hace años y lo vendieron y de ahí tuvieron una plusvalía para poder adquirir el bien que está supuestamente cuestionado por la UAFE”, dijo por un mensaje de Whatsapp un allegado al juez, que no contestó la consulta enviada por correo electrónico el mes pasado.
“Ese terreno fue adquirido por una deuda que están pagando. Por este momento no puede dar declaraciones hasta que se resuelva el proceso”, señaló.
La casa -dijo a EXPRESO el 6 de noviembre-, aún no está terminada ni habitada, “pero con el permiso de Dios esperamos pasar Navidad en ella, esperando la venta de un carro (Toyota Camry 2010) en más o menos $ 20.000. Faltan algunos detalles pequeños y la inspección final”.
Este terreno fue reservado por Métrica del Pacífico (Metricapacif) a favor de Wentboro Investments, quien se lo cedió al juez en cuestión, según el documento de cesión al que tuvo acceso este Diario.
Pero el funcionario cuestionado aduce que ha adquirido deudas con familiares, bancos y tarjetas de crédito y venta de bienes.
La UAFE indaga no solo a los tres jueces, sino a otros funcionarios públicos de los que se tiene sospecha de lavado de activos o enriquecimiento ilícito. La lista es larga, ya que Ecuador se ha convertido en el sitio de paso de sustancias ilícitas.