Las migajas de pan que revelan la auditoría al Decevale
● Funcionarios y empresas, vinculados en el negocio de papel del Isspol ● En la Asamblea apuntan a los responsables políticos.
La auditoría forense de la firma internacional Ernst & Young al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) ha sido el punto de partida para el hallazgo de vinculaciones entre miembros del mercado de valores y empresas, que intervinieron en la negociación de bonos del Estado del Instituto de Seguridad Social de la Policía.
CONFABULACIÓN
1.
Enlaces familiares entre funcionarios del Decevale, empleados de Superintendencia de Compañías, relaciones con Jorge Chérrez Miño con ellos para negociar y hacer “viable” la negociación de los papeles del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
RELACIONES FAMILIARES
2.
Oriana Durán Rumbea, hija de Oriana Rumbea Thomas, acusada de participar en la trama como exgerente comercial del Decevale, también trabajaba en esa entidad como asistente de libro de acciones; el esposo de Rumbea Thomas, Xavier Neira Salazar, también fue miembro del directorio del Decevale y presidente de la casa de valores Citadel, que negoció parte de los bonos del Estado que eran del Isspol. Él está detenido y ella con arresto domiciliario.
SIN SANCIONES
3.
El Decevale no tuvo autorización del Consejo Nacional de Valores para la apertura de cuentas en el exterior. La Superintendencia de Compañías nunca sancionó al Decevale durante el cometimiento de irregularidades. Luego de las anomalías denunciadas intervino a la entidad Citadel. Antes solo había multado a
Valpacífico, cuando José Ibáñez denunció el hecho ante el mismo Isspol, la Superintendencia de Banco y de Compañías y otras entidades de control.
DECEVALE-BOLSA
4.
Oriana Rumbea como Luis Álvarez Villamar (gerente operativo del Decevale), a más de trabajar allí fueron funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG).
DEPÓSITOS
5.
El Decevale realizó transferencias a las empresas de los hijos de Luis Álvarez: Importadora
Comercial La Constanza, Productora Agrícola Dulceterra y fideicomiso Inverdomus.
ESTRATEGIA
6.
En septiembre del 2020 existen comunicaciones entre Rumbea, Álvarez, Ricardo Gallegos y Chérrez, respecto de las respuestas que debía dar Decevale por la intervención.
LOS BONOS
Hay comunicaciones de febrero del 2019, entre Álvarez y Carlos Murillo Cabrera, exintendente del Mercado de Valores de la Superintendencia
de Compañías, referente a los Bonos ECU24. La hija de Álvarez, Eumelia de los Ángeles Álvarez Alvarado, es funcionaria de la Superintendencia como especialista de control técnico de seguros y reaseguros.
ISSPOL Y VALPACÍFICO
8.
El 21 de septiembre de 2014, Luis Álvarez, Enrique Espinosa, exfuncionarios del Isspol; Jhon Luzuriaga, Jorge Ramos, de Valpacífico; y Gonzalo Navarro hablan sobre la venta de bonos globales 2015 por un monto de 70 millones de dólares.
ANTICIPACIÓN
9.
En abril del 2015, en un correo enviado por Chérrez a Neira tratan sobre los Bonos del Estado
por un valor de 327,3 millones de dólares. Por la coincidencia del monto, desde ese tiempo ya contaban con información privilegiada.
ESTRATEGIA
10
Jorge Chérrez quien canaliza inversiones del Isspoldijo haber conversado con un banco internacional, mismo que está de acuerdo en operar con Citadel o con cualquier otra contraparte que Xavier Neira disponga, en caso de no querer “manejar las dos puntas” (lo que finalmente ocurrió en enero del año 2016 en la operación Swap). Por eso Neira le envía a Oriana Rumbea, la carta que debe firmar el Decevale sobre la opinión legal simple que requiere el banco.