Eddys ánchez y su familia, con 6 años de cárcel
Según la Corte, el grupo familiar deberá pagar una multa de más de USD 4 millones
La Corte de Justicia de Pichincha condenó ayer al exconcejal de Quito Eddy Sánchez, a su esposa, a su suegra y a sus tres hijos por el delito de lavado de activos. La Fiscalía informó que todos fueron hallados culpables del ilícito. Asimismo, dijo que los procesados no pudieron justificar el origen de USD 1,8 millones, que habrían manejado entre el 2009 y el 2017.
La Corte de Justicia de Pichincha pronunció su sentencia la tarde de ayer en contra de Eddy Sánchez, el exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito, su esposa, su suegra y sus tres hijos.
Según la Fiscalía, todos fueron hallados culpables del delito de lavado de activos y sentenciados a seis años de cárcel y deberán pagar una multa de más de USD 4 millones (el grupo familiar).
El 15 de diciembre del 2020, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, acusó al exfuncionario, a su esposa y suegra de ser autores. A sus tres hijos los identificó como coautores.
Durante la audiencia de juzgamiento que se inició el 30 de noviembre y que se desarrolló ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la Fiscalía sostuvo que los procesados no pudieron justificar el origen de USD 1,8 millones, que habrían manejado entre el 2009 y el 2017.
“Se habría intentado justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos; con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial, con supuestas remesas enviadas del exterior y con préstamo de dinero de ‘amigos’”, sostuvo Santillán.
En el expediente también se estableció que los ingresos económicos de la familia, declarados en el Servicio de Rentas Internas (SRI), no serían compatibles con lo ingresado al Sistema Financiero Nacional. Esto fue sustentando con informes de la Unidad de Análisis Financiero.
Fiscalía presentó en el juicio una lista de 45 testigos y peritos y más de 100 pruebas documentales.
Para la defensa del exconcejal, el dinero en sus cuentas es de origen legal, corresponde a los ahorros familiares, por lo tanto, los jueces deben confirmar la inocencia de los seis.
El delito de lavado de activos se sanciona con penas de cárcel que van de uno a 13 años, según el monto de lo lavado y el grado de autoría. Así lo señala el artículo 317 del COIP.