Prisión preventiva para 4 acusados de lavado de activos
Los procesados no pudieron justificar el origen de los fondos con los que se adquirieron casas y vehículos.
Quito. - Jueza dictó prisión preventiva para tres personas y medidas alternativas para un adulto mayor, procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En su resolución, la jueza también ordenó la incautación de 8’399.520 de dólares y 100.000 euros, la retención y congelamiento de dos pólizas de 60.000 y 10.000 dólares de los procesados, y la incautación de 13 inmuebles, once vehículos; y, prohibición de enajenar cuatro inmuebles y cuatro vehículos.
La Fiscalía inició la investigación de este caso en agosto de 2022, tras el asesinato de Juan Pablo Andrade (alias J. P.) –al estilo sicariato– en Guayaquil. Luego de las primeras diligencias, se conoció que en su vivienda se encontraron más de 8 millones de dólares y de 100.000 euros en efectivo, además de armas, municiones y documentos relacionados a un grupo criminal, entre otros.
El fallecido tenía antecedentes por varios delitos, como robo, tenencia y porte de armas, y uso doloso de documento falso.
La procesada Hericka Yahaira B. G., esposa de alias J. P. (+) habría comprado al menos siete viviendas, un terreno, cinco vehículos de alta gama, una motocicleta y dos motonetas, y colocado –a manera de donación– a nombre de su hijo Jaime Antonio B. B. (mayor de edad) y sus dos hijos menores de edad.
Por otra parte, Juan Leonardo A. F., padre del hombre asesinado, tenía a su nombre dos viviendas y un vehículo, mientras que Carlos Alfredo T. N. tenía tres viviendas y dos vehículos.
Los reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) arrojaron un Reporte de Operaciones Inusuales (ROII), que fue presentado entre los elementos de convicción por parte de la Fiscal de este caso, en la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 28 de noviembre. También se expusieron informes de escrituras públicas que dan cuenta de que los procesados adquirieron –con dinero en efectivo– varios inmuebles y grandes inversiones a plazo fijo, pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo económico legítimo.