Archivos de ICIJ revelan firmas e inversiones de Jorge Chérrez
En los archivos existen documentos relacionados con una compañía en las Islas Vírgenes Británicas y con inversiones realizadas a través de la empresa panameña IBCorp Investments.
El estructurador financiero Jorge Chérrez Miño, vinculado en el caso de las millonarias inversiones del Isspol, mantenía una firma en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), así como inversiones en Ecuador a través de la panameña IBCorp Investments and Business Group. Así lo revelan los Pandora Papers, la nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participa Diario EL UNIVERSO.
Chérrez fue vinculado junto con otras cinco personas el 9 de septiembre pasado en la investigación fiscal por supuesto peculado en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y que ascenderían a $ 600 millones. En marzo de este año, Estados Unidos abrió una investigación por el mismo caso.
De acuerdo con Pandora PaEn pers, su empresa en IVB se llama 305 Investments Ltd. y fue tramitada a través de Trident Trust. El 13 de febrero de 2013, Chérrez fue designado director y se emitieron acciones por $ 50.000 a su favor.
El nombre es parecido a otra que dirigía en Miami, 305 Real Estate Holdings, registrada el 31 de enero de ese mismo año. El 21 de febrero, días antes de obtener las acciones de la compañía de IVB, Chérrez asumió como director de la estadounidense, cargo que mantuvo hasta julio de 2020. Ese mes se retiró de una veintena de sociedades de Florida y las puso a nombre de otras firmas relacionadas con él.
A su vez, 305 Real State Holdings administraba otras cuatro compañías en la Florida relacionadas con Chérrez: Dayad Assets LLC, Florick Assets LLC, Bay Point House #721, LLC y MT4 PhH2, LLC. Las dos últimas mantenían sendas propiedades
IBCorp Investments modificó su pacto social para contratar custodios.
de lujo en Miami, que ahora han cambiado de propietario. La mansión, situada en el lujoso barrio Bay Point, fue vendida por $ 8,7 millones en julio pasado, en tanto que el penthouse en el Four Midtown Miami Condo en abril por $ 2,4 millones, según los registros públicos de esa ciudad.
Dos propiedades más cambiaron de manos en marzo pasado, casi al mismo tiempo que se hacía pública la investigación en Miami. La una en el mismo edificio Four Midtown, que era de IBCorp Asset Management y que había sido transferida a Chérrez en 2020, y la segunda en el Brickell Ten Condo, de IBCorp Financial Services LLC. El valor total de venta fue $ 820.000.
IBCorp Financial Services aún posee cuatro departamentos y Chérrez un penthouse en el Brickell Ten Condo de Miami. La suma total de estos bienes es de $ 1,6 millones.
Los Pandora Papers contienen documentos del registro de IBCorp Investments and Business Group S. A. en Panamá.
El Isspol invirtió casi $ 205 millones con IBCorp Investments a un máximo de 18 meses plazo en varias entregas y renovaciones que van desde octubre de 2014 a junio de 2020. El negocio estaba garantizado con títulos de deuda externa. Los plazos de estas operaciones, no contempladas en la ley, han vencido sin que el Instituto pueda recuperar intereses ni capital, y el total de la deuda ascendería a $ 226 millones, según el Isspol.
El Instituto no conoce el paradero de los bonos porque su custodio, el Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores), no los tiene. El depositario del Decevale era a su vez otra compañía de Chérrez, la panameña Institutional Custody Services (ICS) S. A.
Chérrez ha dicho en varias entrevistas que los problemas se iniciaron por la reestructuración de la deuda externa ecuatoriana, porque él se negó a aceptar una reprogramación.
IBCorp Investments se registró en Panamá en mayo de 2006 y desde entonces Chérrez ha sido su director. Al mes siguiente se emitió un certificado de acciones equivalentes a $ 5 millones (un dólar por acción) a nombre del ecuatoriano, pero en diciembre de 2015 lo reemplazó la panameña 1111 Light Walker Foundation.
En noviembre de 2015, según el Registro Público Panameño, IBCorp modificó su pacto social “para poseer una caja de seguridad”, “poner en garantía y/o pignorar portafolios o activos” y “contratar custodios o subcustodios”.
A inicios de 2016, IBCorp Investments comenzó a invertir en la panameña Location World Holdings Inc., accionista de la ecuatoriana Locationoworld S. A. Esta se dedica al análisis de la movilidad vehicular para mejorar la seguridad vial, optimizar el uso de combustible en la flota de vehículos de una empresa y mejorar la logística.
En un documento de OMC Group consta una carta firmada por Jorge Chérrez en la que asegura que la fuente de los fondos que invertirá en Location World Holdings Inc. es “capital propio proveniente de otros negocios, inversiones y pasivos”. Cartas parecidas firmaron los otros socios: Antonio Morales Ortega, Binyamin Saada, Daniel Wainmann, Ernesto Dorfzaun, Herman Schirmarches, Juan Ugalde Landívar, Ricardo Kohn y Xavier Rosales Kuri.
otro documento se deja constancia que IBCorp Investments posee $ 6 millones de capital en la panameña, que es la principal accionista de la compañía ecuatoriana.
EL UNIVERSO entrevistó a los socios de Location World Holdings a fines de septiembre. Confirmaron que IBCorp Investments era accionista de la panameña, creada como holding para atraer capitales del exterior porque expandieron su negocio y tienen sucursales en Colombia, Perú y Argentina.
Daniel Wainmann, que fue socio de Waze (la aplicación de navegación vehicular), aseguró que contactó a Chérrez hace unos cinco años y que este se mostró interesado en invertir. Xavier Rosales explicó que la inversión de IBCorp asciende al 25 % y que “es un socio pasivo que no participa en las decisiones de la compañía”.
Cuando aportó capital todo parecía en orden. Los problemas comenzaron a mediados de 2020, cuando el Ministerio de Gobierno denunció los atrasos en los pagos de las inversiones del Isspol. Chérrez les aseguró entonces que “era objeto de una persecución política y que todo se arreglaría”, indicaron.
Meses después con el anuncio de las investigaciones, trataron de contactarlo nuevamente sin resultados. Rosales relató que se han visto afectados porque algunos inversionistas se han retirado.
Hemos tenido apoyo de las instituciones financieras que nos conocen y entienden que este es un problema aislado: un accionista minoritario que se convirtió en oveja negra, añadieron. Mantienen cierto contacto a través de abogados en Estados Unidos y Panamá.
El estructurador financiero dijo que es ciudadano mexicano, no ecuatoriano.
Daño a la reputación
Chérrez respondió a un pedido de entrevista del ICIJ y de este Diario el 25 de septiembre. Dijo que no es ecuatoriano sino mexicano y que el Gobierno de Ecuador “es el principal delincuente financiero de Latinoamérica”. “Mi equipo de abogados tanto de Ecuador como de Estados Unidos les visitarán”, indicó, pues considera un daño a su repurtación la publicación de reportajes sobre sus actividades. “Y de todo corazón le deseo cuide cada una de sus palabras... porque existen cortes internacionales que sí defienden los derechos humanos, la propiedad privada y la privacidad de los ciudadanos”, acotó. El correo de Chérrez fue transmitido a Fundamedios, organización que realiza alertas sobre ataques a la libertad de expresión. (I)