Solo hay una pista de parte del dinero desaparecido de Isspol
La recuperación de las inversiones y el dinero tomará mucho tiempo. Los papeles que hemos detectado, si bien no están perdidos, tampoco podemos decir que son nuestros hasta que se complete el periodo de investigación”.
MARíA PAULA ROMO,
MINISTRA DE GOBIERNO.
que el depositario era una empresa en Estados Unidos.
Al hacer las averiguaciones correspondientes, las autoridades nacionales descubrieron que esa empresa es Institucional Custody Services, pero está inactiva desde hace dos años y es propiedad del mismo Chérrez. Ahí tampoco se encontró ningún valor a nombre de Isspol.
El único rastro certero, que se ha podido seguir lleva, hasta Citibank NA Nats Cumco, que es una compañía incluida dentro del Citigroup. Se presume que $200 millones de los $534 millones de Isspol están en la cuenta que esa compañía tiene en la custodia de valores del Banco Central del Ecuador (BCE).
Sin embargo, no se sabe cómo llegaron hasta allá y quiénes son los actuales dueños, por eso las autoridades nacionales han pedido que no se hagan transacciones con esos valores hasta que se pueda demostrar que el Instituto de la Policía es el propietario.
Incierto futuro para Decevale
Ayer, el Gobierno realizó el pedido formal, ante la superintendencia de Compañías, para que se inicie el proceso de liquidación definitiva de Decevale. Romo considera inaceptable que no tengan ningún soporte de las inversiones y que, como defensa, se haya argumentado que nunca supieron de las operaciones porque todo fue manejado, a título personal, entre Luis Álvarez, exgerente operativo, Jorge Chérrez y el exdirector de Isspol, General David Proaño.
La Ministra de Gobierno aseguró que el Depósito y Custodia de Valores del Banco Central (DCV) podría suplir las funciones de Decevale sin provocar problemas en el mercado de valores.
Antonio Cornejo, experto y Gerente Fondos de Inversión Fiducia S.A, explicó que la liquidación de Decevale es grave porque esa compañía es el custodio, compensador y liquidador del 90% de las operaciones bursátiles del sector privado.
“Más que de un proceso de liquidación se debería hablar, si acaso, de cambio de control o una nueva compañía con un nuevo grupo de accionistas y controladores. El traspaso de responsabilidades podría durar semanas y meses”, acotó
Además, la liquidación solo podrá ser decidida por la Superintendencia de Compañías luego de que la intervención de Decevale arroje evidencias sobre incumplimientos expresos establecidos en el artículo 361 de la Ley de Compañías. Todo ese proceso podría tomar años. Investigación dispersa Patricio Carrillo, comandante general de la Policía, lamentó que esa dispersión de las demandas (ver recuadro) haya impedido que se avance en las investigaciones y se pueda construir una teoría del caso. “Hacemos un pedido a la Fiscalía General para que se agrupe todo en un solo proceso”.
Romo reconoció que el sistema judicial no tiene expertos en operaciones bursátiles y en los organismos de control tampoco hay el personal que se necesita para esclarecer el caso. “El Ministerio de Economía contratará , lo más pronto posible, a una empresa internacional que realice una auditoría forense”, acotó.
Los nulos avances judiciales provocaron que, el 29 de septiembre, uno de los principales involucrados, Luis Álvarez, haya salido del país sin ningún tipo de impedimento.
Carrillo considera que se puede configurar una “gigantesca colusión” de actores públicos y privados, incluyendo a las ex autoridades de las Superintendencias de Compañías y Bancos, debido a la falta de control. Sin embargo, nada se puede esclarecer sin un adecuado manejo judicial.