La UFG crea diplomado para la prevención de lavado de dinero
El diplomado consta de tres módulos enfocados en el área normativa jurídica.
La Universidad Francisco Gavidia (UFG), a través de su Dirección de Postgrados y Educación Continua, invita a inscribirse al diplomado integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El programa está dirigido a propietarios, directores y gerentes de empresas; funcionarios y contadores, así como a cualquier persona cuyo trabajo se relacione con la temática.
El lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son delitos que pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país. En América Latina, el monto que se lava anualmente representa entre el 2.5% y el 6.3% del producto interno bruto (PIB) regional anual, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo de este diplomado es proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para crear políticas, desarrollar e implementar controles y mejorar procesos internos dentro de las organizaciones para cumplir con los requerimientos regulatorios de la normativa legal y también la introducción de herramientas tecnológicas para el continuo monitoreo de esos delitos. La Ley de Lavado de Dinero y Activos de El Salvador obliga a idear políticas de prevención de este delito.
Los participantes también serán capaces de identificar los riesgos financieros a los que estos delitos exponen a las organizaciones y de evitar sanciones de tipo penal, civil y administrativas para los empleados.
Son tres módulos a desarrollar en cuatro meses y medio de manera conceptual y normativa, y desde un enfoque jurídico, técnico y administrativo, complementados con casos prácticos de la realidad nacional: el módulo uno comprenderá el marco legal, el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; módulo dos, marco financiero, impactos y riesgos; y el módulo tres, abarcará el área tecnológica, los datos en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El diplomado inicia el 27 de abril y tiene un costo de cinco cuotas mensuales de $160 para estudiantes y graduados de la Universidad Francisco Gavidia, y de $175 para personas externas. Las clases se impartirán los martes y jueves de 6 p.m. a 8:30 p.m. y estarán a cargo de diversos expertos en el tema.
Para inscribirse se deberá pagar en colecturía de la universidad y completar la solicitud en el Centro de Educación Continua.
Para mayor información, las oficinas de educación continua están ubicadas en la calle El Progreso n.º 2748, edificio de Postgrados y Educación, tel.: 2298-7698 y 2298-1463.