Guatemala busca recuperar activos de redes criminales
La nación centroamericana ha creado un ente bancario especializado para este fin.
La Superintendencia de Bancos de Guatemala creó la Unidad de Recuperación de Activos con el fin de identificar, analizar, localizar y asegurar activos que se deriven de hechos delictivos que guarden relación con redes criminales de la delincuencia nacional y trasnacional.
La creación de la unidad mencionada se dio luego de un convenio interinstitucional de la Superintendencia de Bancos –a través de la Intendencia de Verificación Especial–, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (Fiscalía).
“Finalmente se concreta una vieja aspiración para generar grupos especializados en el país para trabajar en la recuperación de activos, fundamentalmente en el exterior, provenientes del crimen en general”, mencionó durante la presentación del ente bancario el comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Además de buscar recuperar “lo que ha sido producto del delito”, el comisionado explicó que se pretende “indemnizar de manera integral” al Estado.
LA FISCAL GENERAL, THELMA ALDANA, MANIFESTÓ QUE SE PUEDE SEGUIR LA RUTA DEL DINERO QUE HAN OBTENIDO LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, LO CUAL ES “FUNDAMENTAL” PARA FORTALECER LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN.