Lavan miles de millones en sector inmobiliario
El mercado inmobiliario alemán ofrece un gran potencial para el lavado de dinero.
El sector inmobiliario de Alemania se ha convertido en los últimos años en uno de los refugios favoritos de las organizaciones criminales para lavar ingentes cantidades de dinero, según reveló un estudio publicado en Berlín por la ONG anticorrupción Transparencia Internacional (TI).
De acuerdo con el informe, muchos extranjeros invierten dinero cuyo origen se desconoce. "Nuestras estimaciones apuntan a que en 2017 fueron más de ¤30,000 millones ($34,000 millones)", indicó TI.
Diversas pesquisas llevadas a cabo por investigadores italianos muestran que en la actualidad personas relacionadas con la mafia intentan blanquear enormes cantidades de dinero procedentes del tráfico de droga en el negocio inmobiliario germano.
"Existe un gran problema de lavado de capitales en las inmobiliarias en Alemania", recalcó la directora de la delegación germana de Transparencia Internacional, Edda Mueller.
"Las leyes actuales y los equipos de investigación de estos delitos no tienen capacidad para afrontar la inmensidad de flujos de capitales internacional", agregó.
Debido a su volumen de cerca de ¤238,000 millones (datos de 2016), el mercado inmobiliario alemán ofrece un gran potencial para el lavado de dinero, señala el informe.
Por otra parte, los agentes inmobiliarios y los notarios apenas denuncian casos irregulares que permitan detectar casos de lavado de dinero, añadió Mueller.