PRESIDENTE ASILADO
ESTA NUEVA ACUSACIÓN POR LA SUPUESTA CORRUPCIÓN EN EL CHAPARRAL SE SUMA A LOS OTROS TRES PROCESOS ABIERTOS CONTRA FUNES, QUIEN ACTUALMENTE TIENE DOS ÓRDENES DE CAPTURA EN SU CONTRA. ESTÁ ASILADO EN NICARAGUA.
cuentas bancarias en el FPB Bank Inc. de ese país centroamericano.
Explicaron que estas compañías justificaron la transferencia de ese dinero a través de servicios prestados que, según la FGR, no existieron. Y que estas a su vez le enviaron los fondos a empresas en El Salvador a través de la simulación de préstamos, sobre todo a la ya conocida Latin America Spa, manejada, al menos en el papel, por Ada Mitchell Guzmán, la compañera de vida del expresidente Funes.
La última etapa en este ciclo de lavado de activos fue la adquisición, por parte de Latin America Spa, de inmuebles de lujo, como los ubicados en la colonia Maquilishuat y en Sierra de Santa Elena. Este es una metodología común en procesos de esta naturaleza: el producto de las actividades ilícitas busca disfrazarse en bienes.
“El señor Miguel Menéndez ejerce, aquí, una actividad de autolavado, pues participa tanto en la labor que sirve para darle apariencia de legitimidad a los fondos como en la actividad que genera estos fondos ilícitos”, dijo una de las fiscales del caso.
A propósito de ese último delito, Carlos Escobar, defensor de Miguel Menéndez, afirmó que tratarán de desvanecer las acusaciones a través de la revisión de las transacciones por parte de peritos independientes.
El lunes 7 de enero a las 2 de la tarde, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador informará sobre si pasa o no a instrucción el proceso por los tres delitos.
Por otro lado, todavía está pendiente que se presente al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador Ana Lucía Alfaro, apoderada general judicial y administrativa de Astaldi en 2012, quien ha sido acusada porque la sucursal de El Salvador de dicha empresa evadió impuestos por un monto superior a los $9 millones durante el ejercicio fiscal de ese año.