Recomiendan alianza público-privada para combatir lavado de dinero
Expertos promueven la denuncia masiva ante actividades sospechosas de lavado de dinero o mercancía robada.
El lavado de dinero es un tema de todos los que conforman el sistema financiero tanto entes públicos como privados, dijo ayer el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Néstor Guzmán, durante la conmemoración del día nacional para reflexionar sobre antilavado.
Guzmán dijo que la importancia de la cooperación de todos los integrantes del sistema financiero es la información que aportan sobre transacciones sospechosas, pues luego son pruebas para consolidar una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR); tanto de prevención del delito como de sanción.
“Lo que trata el delincuente es colocar el dinero que ha obtenido en el sistema financiero en cualquier entidad que le permita darle una apariencia de legalidad, y disponer de ellos como propios, a través de personas, entidades jurídicas u otros recursos”, explicó Guzmán.
El fiscal general de la república, Raúl Melara, agregó que la corrupción
“El lavado es un flagelo que corrompe sociedades, ocasiona graves daños a la economía de un país y aumenta el crimen organizado a nivel mundial”. RAÚL MELARA, FISCAL GENERAL.
“El combate al crimen se pierde cuando la sociedad se cansa, el sector privado es indiferente y el público cree que es el único responsable. Es trabajo en equipo”. MÓNICA MENDOZA, JEFA OFICINA PAÍS UNODC.
“Hay delitos precedentes detrás del lavado: falsedades, extorsiones, homicidios, peculado y los relacionados con la corrupción”. NÉSTOR GUZMÁN, JEFE DE UIF.
y el crimen organizado son “dos caras” de la moneda que representa el lavado de dinero y que afecta la gobernabilidad, la legitimidad de las instituciones y los derechos fundamentales de los salvadoreños.
“El lavado de dinero es un flagelo que corrompe sociedades, ocasiona graves daños a la economía de un país y aumenta el crimen organizado a nivel mundial”, agregó Melara.
La jefa país de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mónica Mendoza, recalcó que la Fiscalía y la ONU, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, buscan hacer hincapié en los compromisos del sector público y privado. Hizo el llamado a los salvadoreños de no comprar en lugares donde saben que venden mercancía robada o de dudosa procedencia, pues no fomentarán el lavado de dinero.
“Es importante pagar impuestos, saber con quién estamos haciendo negocio y si ustedes ven algo sospechoso, reportar a las autoridades”, aconsejó.
Mendoza agregó que se debe adoptar un “plan de país” para estar preparados para el “examen” que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) realizará en 2021. El Salvador tiene 14 meses para unirse y que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva ley especial para prevenir, combatir y sancionar el lavado, dijo.
El fiscal general, además, aprovechó para llamar a los diputados a aprobar la propuesta de la ley especial que, según su versión, se basa en tres pilares: crear un sistema de prevención, una unidad de análisis financiero adscrita a la Fiscalía y un comité interinstitucional para la prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo.