Ушел и не вернулся
Самоубийство Айвара Рехе связывают с крупнейшим финансовым скандалом
201 млн евро был отмыт через эстонский филиал Danske Bank
Ставший одним из крупнейших в мире скандал с эстонским филиалом Danske Bank разразился год назад. Как оказалось, через местное представительство в период с 2007 по 2015 год осуществлялись сделки с нерезидентами в объеме до 201 млрд евро. Скандал стоил кресла исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену. И жизни бывшему руководителю эстонского филиала банка Danske Айвару Рехе.
История началась в 2017 году, когда стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. При этом Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.
Мы вас предупреждали
Более того, по данным российского издания «Ведомости», в том же 2013 году один из топ-менеджеров банка предупреждал руководившего операциями Danske Bank в странах Балтии в 2009–2013 гг. Томаса Боргена о том, что эстонское подразделение проводит слишком много операций с деньгами нерезидентов.
Борген, который на тот момент уже месяц занимал должность гендиректора, ответил, что необходимо найти «середину», и предложил обсудить эту тему позже. В докладе по итогам внутреннего расследования Danske Bank сказано, что Борген не помнит, о какой «середине» он тогда говорил. Как бы то ни было, позже Борген не только попросил прощения у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка, но и подал в отставку.
Правда, изменить уже ничего было нельзя. Как сообщила датская газета Berlingske, сумма отмытых денег достигает семи миллиардов евро (позже она значительно увеличилась). По информации газеты, фирмы, чьи переводы со счетов вызывали подозрения, были зарегистрированы в офшорных зонах, а их почтовые адреса находились в Москве. Расследование также показало, что по состоянию на декабрь 2018 года из 15 000 закрытых банковских счетов под подозрением находилось более 6000.
Массовые аресты
31 июля 2018 года, после того, как владелец Hermitage Capital, международный финансист и инвестор Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка, государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по части эпизодов в эстонском филиале Danske Bank. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.
Всего в Эстонии по подозрению в отмывании денег были задержаны десять работников банка – все они были менеджерами по общению с клиентами. Общая сумма проведенных с их помощью сомнительных транзакций составила около 300 миллионов евро. Сам экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе, покинувший пост главы банка 1 сентября 2015 года, задержан не был. Более того, несмотря на то, что в ходе расследования банкиру пришлось давать показания, подозрение ему не предъявляли.
Итогом скандала стало закрытие Danske Bank в Эстонии – в конце февраля этого года Финансовая инспекция сделала соответствующее предписание. Но дело не завершилось – в расследовании принимают участие не только Дания и Эстония, но также Великобритания, Франция, Германия и США.
Жизнь под угрозой
Для обывателей банковский скандал был интересен лишь размахом отмытых сумм – программу обслуживания частных вкладчиков банк свернул несколько лет назад, сконцентрировавшись на бизнес-клиентах. Пока в понедельник, 23 сентября, новостные ленты не всколыхнуло сообщение – в 10 утра бывший банкир Айвар Рехе ушел из своего дома в Пирита в неизвестном направлении. 56-летний мужчина не взял с собой мобильный телефон. Собака, с которой банкир гулял по утрам, осталась дома.
У полиции были основания предполагать, что жизнь и здоровье Рехе находятся в реальной опасности, причем не исключено было, что мужчина может свести счеты с жизнью.
На портале rus.err.ee появилась ссылка и на российские телеграм-каналы, которые сообщили о странном совпадении. В середине сентября в Эстонии побывала делегация Росфинмониторинга, занимающегося борьбой с отмыванием денег, которая с местными коллегами в течение трех дней обсуждала совместные финансовые расследования. А спустя несколько дней пропал Айвар Рехе. Правда, местная полиция не стала комментировать эти слухи.
Не хотели беспокоить
Масштабные поиски длились двое суток – более полусотни человек, спецтехника прочесывали места, где, предположительно, можно было бы обнаружить пропавшего. Полицейские получили множество сообщений о мужчинах с совпадающими приметами, но ни один из них не оказался Айваром Рехе. Искали практически везде. Но проверять участок возле дома не стали по просьбе родственников, которые не хотели, чтобы их беспокоили. Кроме того, занимавшиеся поисками люди были убеждены, что разыскиваемого там нет – нужно искать в других местах, например его излюбленных прогулочных маршрутах. Однако спустя два дня тело Айвара Рехе было обнаружено в укромном уголке его собственного сада.
Как показала судмедэкспертиза, смерть наступила в понедельник и не было никаких признаков того, что тело перемещали. Сейчас это стало главным полицейским промахом – как сообщил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер близкие ранее проверяли это место и полиция не стала повторно прочесывать участок, уважая просьбу людей о приватности. Заметить же покойного без специальных поисков было невозможно из-за кустов. Специалисты ограничились визуальным осмотром территории из дома – не доверять родственникам, сообщившим, что они проверили территорию, поводов не было.
В ответ на это последовала реакция министра внутренних дел Марта Хельме. Он не только потребовал от полиции полного отчета о совершенной работе и дальнейших действиях, но отметил, что полицейские также должны полностью пересмотреть процедуры поиска пропавших людей.
Это самоубийство
На теле не было обнаружено следов насилия, ничто не указывало на несчастный случай. Версия самоубийства казалась самой вероятной – но для подтверждения фактов требовалось время.
Официальная информация появилась в понедельник, 30 сентября. Как сообщили прокуратура и Департамент полиции и погранохраны, все находящиеся в их распоряжении вещественные доказательства и информация напрямую указывают на то, что экс-банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. «Это подтвердил и судебный врач», – сообщили в прессслужбе полиции.
Делать какие-то выводы и искать связь самоубийства одного из лучших топ-менеджеров Эстонии со следствием, ведущимся в Danske Bank, а также разбираться в финансовых махинациях мирового масштаба придется огромному количеству специалистов. Нам остается лишь ждать развязки. Хотя косвенно связь трагической смерти с обстоятельствами делопроизводства уже подтвердили.
«Проведенные в последние дни в рамках уголовного дела по банку Danske действия не дали ни одного повода сомневаться в причинах смерти Айвара Рехе и подтверждают, что речь идет о самоубийстве», – отметил пресс-секретарь прокуратуры.