Messi och Nordea i ny Panamaläcka
Förra gången fick Islands statsminister gå. Nu har det läckt igen från den ökända skatteparadisbyrån Mossack Fonseca med säte i Panama. I läckan finns fotbollsstjärnan Lionel Messi och flera presidentfamiljer.
Det är drygt två år sedan avslöjandet med Panamadokumenten skakade om skatteparadisens finansvärld och bland annat fällde Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson. Nu har det läckt igen från samma juristbyrå.
Den här gången rör det sig om 1,2 miljoner interna dokument från framför allt 2016–2017. Där finns nya avslöjanden om hur byrån hjälpt till att dölja sina kunders tillgångar och slippa skatt. Dokumenten – e-post och mycket annat – visar också hur Mossack Fonseca och dess kunder försökte krishantera den första publiceringen i april 2016.
Liksom då är det den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung som har kommit över handlingarna och delat med sig dem till medier i tiotals länder, samordnade av journalistnätverket ICIJ. I Finland har Yle deltagit. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter varit med om arbetet.
Den första granskningen av Panamadokumenten avslöjade 2016 att Lionel Messi och hans far, via bolag i Uruguay och Belize, undvek skatt på rättigheterna till bilder på den argentinska superstjärnan. Den visade också att far och son Messi hade ett tidigare okänt företag i Panama. Messi sade då att Panamabolaget var ”fullständigt inaktivt”.
Interna mejl från den nya läckan väcker tvivel om det:
”Kontoret i Uruguay säger att klienten fortfarande använder bolaget”, skrev en anställd på Mossack Fonseca en månad senare. Byrån an- mälde också Messis bolag till myndigheterna i Panama i februari 2017 eftersom det väckte misstankar, visar den nya läckan.
Enligt Messis advokat ingick Panamabolaget i en gammal bolagsstruktur som nu inte används.
I ett annat fall i Spanien dömdes Lionel Messi och hans far 2016 för skattefusk. Lionel fick omkring 2 miljoner euro i böter och villkorligt fängelse i 21 månader.
Interna mejl hos Mossack Fonseca från 2016 visar också på en plan för att bakåtdatera dokument. På så vis skulle det framstå som att byrån visste att ett bolag i Bahamas, vid tidpunkten för registreringen, kontrollerades av Argentinas president Mauricio Macri och hans familj. Byrån var i kontakt med Macris revi- sor, som kallade planen ”mycket riskabel”.
Lagar mot penningtvätt kräver att ett företag som Mossack Fonseca bland annat känner till sina kunders ägandeförhållanden. Politiskt uppsatta personer och deras familjer är särskilt viktiga att kontrollera.
Reporternätverket har också funnit att Dariga Nazarbajeva, dotter till Kazakstans president Nursultan Nazarbajev, är ende ägare till ett tidigare okänt bolag på Brittiska Jungfruöarna. Via en kedja företag kontrollerar bolaget sockerfabriker i hemlandet. Nazarbajeva är ordförande i senatens utrikesutskott och ses av en del bedömare som sin diktatoriske fars tänkta tronarvinge.