Två begärs häktade för miljonbrott
Rysk och estnisk man anhållna efter jättetillslag
Totalt sju personer finns bland de misstänkta i polisens utredning som föranledde den exceptionella insatsen i Åbolands skärgård med 400 inblandade myndighetspersoner under veckoslutet. Fyra av de misstänkta är kvinnor, tre är män. Under den spektakulära polisoperationen beslagtog polisen en halv miljon euro i kontanter som hittades i plastpåsar. Totalt misstänker polisen penningtvätt för flera miljoner euro.
I Pargas har det utpekade bolagets, Airiston Helmis, påkostade byggnadsarbeten länge väckt förundran.
– Nog kunde alla som bevittnade vad som skedde ute på holmarna begripa att det handlade om penningtvätt, säger en person som följde med hur företaget plöjde ner stora pengar på infrastruktur och byggnader i skärgården.
För kommunfullmäktigeordföranden Tarja Rinne kom polisutredningen som en chock.
– Jag är mycket förbryllad och förundrad över vad som har skett i min hemstad, säger Rinne.
De två personer som begärs häktade är en estnisk respektive en rysk medborgare, och de är anställda vid det företag som är föremål för polisens operation. Personerna är skäligen misstänkta för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Under veckoslutet anhöll polisen också en tredje person, men hen släpptes på fri fot under söndagen. Centralkriminalpolisen lämnade in häktningsansökan på måndag eftermiddag.
Sammanlagt gjordes sjutton husrannsakningar såväl på fastlandet som på öar i Åbolands skärgård under helgen. Polisens utredning fortsätter nu med förhör och genomgång av material som beslagtagits under husrannsakningarna.
– Under husrannsakningarna beslagtogs en så stor mängd dokument och lagrad information att det kommer att dröja länge att gå igenom och undersöka dem, antagligen minst till våren, säger undersökningsledaren Tomi Taskila vid Centralkriminalpolisen.
Tomi Taskila uppger till HBL att de misstänkta personerna greps på fastlandet. Under tillslaget lade polisen beslag på kontanter värda 500 000 euro gömda i plastpåsar. Brottsmisstankarna handlar bland annat om att företaget ska ha använt sig av svart arbetskraft som har utfört byggarbeten för företagets räkning.
Totalt har polisen förhört sju misstänkta personer, fyra kvinnor och tre män efter veckoslutets tillslag. Förutom grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri, misstänker polisen även grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri och två fall av grovt bokföringsbrott.
Till HS säger Tulkki dessutom att ytterligare ett bolag har kopplats in i härvan.
– Jag utgår ifrån att flera företag kommer att granskas. Då det handlar om ekonomisk brottslighet brukar det inte råda brist på firmor, säger Taskila till HS.
I veckoslutets jätteräd deltog 100 anställda från Centralkriminalpolisen. Dessutom medverkade ytterligare 300 personer från andra myndigheter i operationen.
Husrannsakan och gripandena föregicks av ett digert förundersökningsarbete som startade för ett halvt år sedan. I augusti bad skattemyndigheterna centralkriminalpolisen utreda fallet.
Presidenten varnar för bulvaner
President Sauli Niinistö kommenterade utredningen vid en presskonferens i New York. Enligt presidenten kan bulvaner utnyttja det finländska samhällets öppenhet.
– Jag ser det inte som omöjligt att det finns strukturer där man utnyttjar finländskhet som täckmantel, kommenterade Niinistö vid presskonferensen och syftade på att man talar om finländska aktiebolag vars verksamhet de facto finns på annat håll.
Jag ser det inte som omöjligt att det finns strukturer där man utnyttjar finländskhet som täckmantel.
Sauli Niinistö Finlands president