Två bakom galler, men alla sju ännu misstänkta

Två personer har häktats som en följd av den omfattande polisutredningen om penningtvätt som blev offentlig i och med polisinsatsen i Pargas under veckoslutet. Även om bara två personer är frihetsberövade är samtliga sju misstänkta för grova brott.

Egentliga Finlands tingsrätt har häktat en 36-årig rysk man och en 51-årig estnisk man misstänkta för grov ekonomisk brottslighet: Den ryska mannen misstänks för grov penningtvätt år 2015 och grovt skattebedrägeri år 2016 och den estniska mannen misstänks för grov penningtvätt och medhjälp till grovt skattebedrägeri under åren 2014–2018.

De båda misstänkta männens advokater nekade i rätten till att deras huvudmän skulle ha gjort sig skyldiga till brotten.

Polisen har ännu inte bekräftat att misstankarna gäller företaget Airiston Helmi som äger holmar och byggnader i Åbolands skärgård, men veckoslutets omfattande husrannsakningar gjordes i Airiston Helmis fastigheter.

Härvan beskrivs som synnerligen omfattande och även ett annat inhemskt bolag är inkopplat i utred- ningen, misstänkt för grovt bokföringsbrott. Penningtvättmisstankarna gäller åtskilliga miljoner euro, en del av summan, cirka 500 000 euro, fann polisen gömda i plastpåsar under husrannsakningarna under veckoslutet. Polisen misstänker också att företaget har anlitat svart arbetskraft.

Polisförhören med de misstänkta fortsatte i går, likaså det ofantliga jobbet med att katalogisera allt konfiskerat material.

Förundersökningsledaren, kriminalinspektör Tomi Taskila förklarar häktningen med att den är nödvändig för att förhören ska lyckas. Taskila säger att de grova brottsmisstankarna fortfarande gäller samtliga sju misstänkta, alltså också de fem som är försatta på fri fot.

– Alla sju är misstänkta, men personerna har varit inblandade under olika lång tid, vissa kortare tid, andra längre, säger Taskila.

Det finns också personer som polisen skulle vilja ha tag på, men som man ännu inte har lyckats nå. Taskila vill inte säga om polisen har fler misstänkta som befinner sig utomlands. Det är inte uteslutet att polisen med hjälp av åklagare kommer att göra internationella efterlysningar.

Så småningom då polisen börjar ha en uppfattning om de misstänktas roll, blir det dags att också höra vittnen. Det finns åtskilliga lokala företag i Pargastrakten som har utfört arbeten för det misstänkta bolaget, men som inte själva misstänks för brottslig verksamhet.

– I sinom tid kommer vi att höra dem i egenskap av vittnen. Men innan vi hinner ta itu med det måste vi förhöra de misstänkta, berättar Taskila om processen.