Polisen undersöker Nordea – anklagelser om penningtvätt
Centralkriminalpolisen har i samarbete med riksåklagarämbetet börjat undersöka vilka åtgärder man eventuellt ska vidta med anledning av anklagelserna om penningtvätt mot Nordea. Det uppger Helsingin Sanomat.
Den brittisk-amerikanske finansmannen William ”Bill” Browder anklagade i oktober Nordea för medverkan till penningtvätt genom att ha förmedlat pengar av suspekt ursprung. Det handlar om transaktioner på 234 miljoner dollar som skulle ha gått via 527 finländska Nordeakonton.
Browder lämnade för en månad sedan in en begäran om en utredning både till den svenska Ekobrottsmyndigheten och till den finländska Centralkriminalpolisen. Han anser att Nordea brustit i övervakning.
Kriminalinspektör Asko Vatén uppger för Helsingin Sanomat att Centralkriminalpolisen tillsammans med riksåklagare Ritva Sahavirta har börjat undersöka om villkoren för att inleda en förundersökning uppfylls.
– Vi är bara i förutredningsskedet och någon förundersökning har ännu inte inletts, säger Vatén till tidningen.
En förundersökning inleds om det finns anledning att misstänka brott.
Enligt HS hävdar Browders i sin anmälan att de pengar som slussats via Nordea inte härstammar från någon verklig affärsverksamhet. Pengarnas verkliga ursprung har dolts genom fiktiv affärsverksamhet. Browder hävdar att det handlar om företagsskatter som ryska myndigheter har försnillat och sedan fört ut ur landet via komplicerade arrangemang.