Tout un éventail d’escroqueries
La CAF31 a détecté 871 fraudes volontaires en 2016 pour plus de 4 millions d’euros
Un batteur qui annonce un concert tous les week-ends sur sa page Facebook et déclare ne pas avoir de revenus, des amoureux qui bouclent leur deuxième tour du monde à grand renfort de photos sur les réseaux sociaux et demandent les allocations logement. Voilà un échantillon d’arnaques aux allocations qu’ont eu à connaître en 2016 les contrôleurs de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la HauteGaronne. Et n’allez pas croire qu’ils passent leur temps à surfer sur les profils Facebook des allocataires. « Nous ne le faisons pas », assure Christine Viero, la responsable de la fraude. Des citoyens « bien intentionnés » s’en chargent pour eux. « Plusieurs courriers » de ce type arrivent tous les jours. Et les infos glanées sur le Net par un tiers peuvent toutefois servir de « piste d’entrée au contrôleur pour demander des justificatifs ». Mais c’est loin d’être pas ce biais que la CAF31 a identifié 871 fraudes volontaires en 2016, dont une vingtaine a fait l’objet d’une plainte au pénal, pour un montant global détourné de 4,187 millions d’euros. « Nous utilisons essentiellement le “datamining”, la fouille de données automatique par un modèle informatique qui fait ressortir les dossiers à risque que nous vérifions ensuite », explique Jean-Charles Piteau, le directeur.
Faux enfants et faux loyers
Les fraudes les plus classiques restent celles à l’allocation logement : la personne est hébergée à titre gratuit mais se fait remettre de fausses quittances. II y a aussi les faux enfants qui figurent sur un vrai faux livret de famille ou encore des personnes qui ne résident pas en France mais y demandent tout un échantillon d’allocations. La création de la prime d’activité, versée depuis le 1er janvier 2016 aux travailleurs qui gagnent moins de 1 500 € par mois, a déclenché une vague de fausses feuilles de paye, y compris chez les chômeurs. Mais quand il n’y a pas de déclaration préalable à l’embauche du côté de l’Urssaf ou de points retraite qui s’accumulent, l’arnaque est relativement facile à déjouer.