Ils étaient pris pour agent comptant
Six personnes soupçonnées d’avoir participé à une série d’escroqueries, estimées à deux millions d’euros, visant notamment des clubs de foot et des agents, ont été mises en examen la semaine dernière. Trois d’entre elles ont été même placées en détention provisoire. L’enquête a commencé en août 2017. Les services comptables de plusieurs clubs de L1 et L2, parmi lesquels l’OM, Brest, Toulouse, Rennes ou Sochaux, ont été contactés par des personnes se présentant comme des agents.
L’argent à Malte et en Bulgarie
A chaque fois, les malfrats voulaient signaler un changement de compte bancaire pour le versement des salaires. Ils fournissaient, par téléphone, la « véritable identité du joueur et de son agent, mais avec un faux RIB », précisent les enquêteurs. Pour renforcer leur crédibilité, ils s’appuyaient sur une multitude d’éléments précis, dénotant une connaissance approfondie du club et de son fonctionnement. Une fois l’argent viré sur le faux compte bancaire, les sommes étaient immédiatement transférés sur des comptes maltais ou bulgares. Lors de la garde à vue, certains ont reconnu leur « rôle dans le réseau, tout en minimisant leur implication » et en expliquant ignorer la destination frauduleuse de leurs activités, a indiqué la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. La personne suspectée d’être le coordinateur, en lien avec un donneur d’ordre israélien toujours recherché, a réfuté les accusations.