CREDIT SUISSE : ENQUETE POUR BLANCHIMENT AGGRAVE DE FRAUDE FISCALE

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire portant sur "plusieurs milliers de comptes" en Suisse non déclarés auprès du fisc français. La banque suisse a elle-même révélé que des perquisitions ont eu lieu dans ses bureaux à Paris, Londres et Amsterdam. L'enquête porterait sur plus de 58.500 comptes suspects. Le parquet national financier a annoncé vendredi qu'une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale a été ouverte en France et qu'elle a révélé plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés à l'administration fiscale française. Si le parquet n'a pas précisé le nom de l'établissement concerné, Credit Suisse a lui-même révélé ce vendredi qu'il faisait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays. "Le 30 mars 2017, les bureaux du Credit Suisse à Londres, Paris et Amsterdam ont été contactés par des autorités locales concernant des affaires fiscales de clients. Nous collaborons avec les autorités" indique l'établissement helvétique dans un communiqué. "Credit Suisse continue de poursuivre une stratégie de conformité fiscale absolue de ses clients" affirme la banque. Le parquet a précisé que "des perquisitions et des auditions ont été menées" jeudi et vendredi par 25 agents du service national de douane judiciaire sous sa direction et "dans le cadre de la phase opérationnelle d'une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust", l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. Cette enquête a été ouverte le 26 avril 2016. Des perquisitions ont aussi eu lieu aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Australie, pays également concernés par ces faits.