BLANCHIMENT : CREDIT SUISSE EPINGLE DANS UNE AFFAIRE LIEE A LA FIFA

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a indiqué avoir constaté des manquements dans la lutte contre le blanchiment pendant plusieurs années de la part du numéro deux bancaire helvétique dans le cadre de deux enquêtes. La banque suisse a notamment omis de vérifier l’identité de certains cocontractants. Après la banque privée Rothschild en juillet dernier, c'est au tour de Credit Suisse d'être pointé du doigt par le gendarme financier suisse. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 17 septembre, la clôture de deux procédures d'examen approfondi à l'encontre de l'établissement suisse pour des manquements à ses obligations prudentielles de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans la première procédure, l'Autorité a indiqué que le « comportement fautif » de la banque helvétique s'était inscrit dans le cadre de cas présumés de corruption en lien avec la Fédération internationale de football ( Fifa), ainsi qu'avec les groupes pétroliers brésilien Petrobas et vénézuélien PDVSA. « Les contrôles portant sur le comportement de la banque dans les cas Fifa, Petrobras et PDVSA étaient indépendants les uns des autres, mais ont abouti aux mêmes constats et ont mis au jour le même modèle » déclare la Finma. Dans les trois cas cités, Credit Suisse a omis de vérifier l'identité de cocontractants et d'ayants droits économiques, et de classer des relations d'affaires comme particulièrement risquées. La Finma a précisé que la période examinée s'étendait sur plusieurs années, entre 2006 et 2015, « principalement avant 2014 » . Les manquements s'étaient surtout répétés chez Clariden Leu, filiale de la banque qui l'a pleinement intégrée en 2012. une