Du travail dissimulé au blanchiment d'argent

C’est dans le cadre d’une affaire de travail dissimulé et de blanchiment que Mr J., 34 ans, a été entendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban pour des faits qui ont eu lieu entre 2012 et 2013.

Entendu pour une histoire de trafic de stupéfiants il y a quelques temps, l’accusé éveille les soupçons des forces de l’ordre. Les enquêteurs découvrent que le salaire de Mr J. n’est pas en adéquation avec son train de vie et que ses comptes sont en majorité crédités par des chèques ou des virements divers. Terrassier de profession, Mr J. aurait encaissé des revenus entre 94 000 et 120 000 € entre 2012 et 2014 alors qu’il ne déclare qu’une faible activité professionnelle (voire pas du tout). Pour l’année 2012, l’accusé nie le travail dissimulé et explique qu’il a fait des travaux chez lui pour rénover sa propre maison. A l’époque, il était indemnisé par Pôle Emploi et il n’avait pas besoin, selon ses dires, de travailler.

100 000 € saisis sur son compte

Mr J. réfute aussi l’accusation de blanchiment d’argent. La présidente Nelly Firmin lui rappelle les faits : «vous conduisiez à l’époque une voiture d’une valeur de 39 000 € et vous aviez acheté une pelle mécanique de 22 000 € «. L’accusé s’explique en disant qu’il a préféré acheter une pelle pour réaliser les travaux chez lui car cela était plus économique que de la louer. «Mon intention était de la revendre après» ajoute-t-il. Au cours de ces 2 années, il aurait en plus bénéficié de prestations sociales d’un montant de 50 000 € environ.

Suite à toutes ces découvertes, Mr J. fait l’objet d’un redressement fiscal professionnel et personnel et le juge d’instruction a fait une saisie de 118 000 € sur le compte de l’accusé.

Ce dernier a dû fermer son entreprise de terrassement et a crée une nouvelle société dans le bâtiment sans toutefois avoir de revenu pour le moment.

Sans antécédent judiciaire, Mr J. est jugé coupable et est condamné à 18 mois de prison avec sursis. L’argent saisi sur son compte lui sera aussi confisqué.