Escroquerie aux faux ordres de virement : un suspect remis en liberté

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes vient de remettre en liberté sous contrôle judiciaire un jeune homme soupçonné d’avoir participé à une vaste escroquerie aux faux ordres de virement.

Plusieurs entreprises de l’Orne et du Calvados auraient été victimes d’un trio qui agissait entre la France et la Belgique, en passant par des comptes au Luxembourg.

Plus d’un million d’euros auraient été volés. L’enquête qui a débuté à Argentan (Orne) a été placée sous la responsabilité de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), compétente en matière de crime en bande organisée. Trois hommes sont mis en cause dans cette escroquerie aux faux ordres de virement qui aurait débuté en mars 2014, quand une entreprise de l’Orne a réalisé qu’elle a versé plus de 360 000 € sur un compte en Belgique qu’elle ne connaissait pas. La société Guy Degrenne à Vire (Calvados) et Mille et un Repas à Ecully près de Lyon (Rhône) font également partie des victimes. Dans ce genre d’escroquerie, les voleurs utilisent des adresses mails très proches de celles des dirigeants d’entreprise et demandent au comptable de la société ou à une assistante de réaliser des virements en urgence. Souvent réalisés la veille de week-end, de jours fériés ou de vacances, il est souvent trop tard pour faire quoi que ce soit quand l’escroquerie est découverte.

Usurpation d’identité

Le jeune homme de 32 ans incarcéré à Rennes niait d’abord avoir participé activement à l’escroquerie. Puis, il avoue simplement une usurpation d’identité. Ressortissant marocain sans-papiers, il avait indiqué changer régulièrement de nom pour déjouer les contrôles d’identité. «J’ai simplement servi d’intermédiaire, j’ai récupéré 20 000 € sur mon compte pour rendre service », indique-t-il. Son complice présumé, un ressortissant belge l’implique beaucoup plus. Ce serait lui la tête pensante dans cette affaire. Sauf que pour son avocat, « aucun élément matériel ne permet de dire qu’il a fait quoi que ce soit de plus ».

Déjà condamné pour des faits d’escroquerie, le jeune Marocain aurait accompagné son ami belge au Luxembourg, où celuici aurait retiré 120 000 € en liquide. Sur cette somme, le Belge lui aurait versé 20 000 € sur son compte personnel en France, avant de faire transiter cette somme vers un autre compte, en Belgique. Au moment où il a été interpellé en France en mai 2016, les deux complices présumés du trentenaire étaient en train de s’enfuir vers Dubaï. Ils ont été interpellés à l’aéroport de Roissy avant d’être placés en détention provisoire.

L’enquête piétine

Depuis, l’enquête piétine. Des discussions sont en cours avec les autorités luxembourgeoises pour extrader ou « prêter » à la justice française le ressortissant belge incarcéré là-bas, sans grand succès pour le moment. Cet immobilisme a profité au jeune Marocain qui vient d’être placé sous contrôle judiciaire, malgré des condamnations précédentes pour escroquerie.

Un million d’euros