Φοροδιαφυγή.
Οι ΗΠΑ εντοπίζουν την επόμενη στάση των κεφαλαίων που έφυγαν μετά την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου
Οι ΗΠΑ δεν παραιτούνται από το κυνήγι των φοροφυγάδων. Ερευνούν εξονυχιστικά τα στοιχεία που τους παρέδωσαν οι ελβετικές τράπεζες, ακόμη και αν κάποιοι έκλεισαν λογαριασμούς και μετέφεραν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, όπως αναφέρεται σε αναλυτικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Κάποιοι Αμερικανοί ύποπτοι για φοροδιαφυγή μετέφεραν την περιουσία τους στη Σιγκαπούρη ή στο Χονγκ Κονγκ.
Οι ΗΠΑ δεν παραιτούνται από το κυνήγι των φοροφυγάδων. Ερευνούν εξονυχιστικά τα στοιχεία που τους παρέδωσαν οι ελβετικές τράπεζες, ακόμη και αν κάποιοι έκλεισαν λογαριασμούς και μετέφεραν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, όπως αναφέρεται σε αναλυτικό δημοσίευμα του Bloomberg. Από το 2009, δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι είχαν συναινέσει με τους όρους φορολογικής αμνηστίας που είχαν προσφέρει οι αμερικανικές φορολογικές αρχές, φοβούμενοι ακόμη και για τη φυλάκισή τους.
Κάποιοι, όμως, μετέφεραν την περιουσία τους σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, όπως είναι η Σιγκαπούρη ή το Χονγκ Κονγκ. Σήμερα, ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά όλα τα στοιχεία που παρέδωσαν οι ελβετικές τράπεζες για Αμερικανούς πελάτες, οι οποίοι είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή επί σειρά ετών. Υπόλογοι στη Δικαιοσύνη θα είναι, επίσης, εταιρείες και μεσάζοντες που βοήθησαν στην απόκρυψη και στη μεταφορά χρημάτων από φοροφυγάδες.
Το αμείλικτο κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής στις ΗΠΑ άρχισε το 2009, με την Ουάσιγκτον να ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στην UBS για να παραδώσει στοιχεία Αμερικανών πελατών της. Υπήρξαν συγκρούσεις με τη Βέρνη, η οποία επικαλούνταν το τραπεζικό απόρρητο για να προστατεύσει τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, που είναι μία από τις «βαριές» βιομηχανίες στην οικονομία της. Ομως, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν άφησε πολλά περιθώρια για ελιγμούς στη Βέρνη, με το επιχείρημα ότι η φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ είναι ποινικό αδίκημα.
Ογδόντα ελβετικές τράπεζες συμβιβάστηκαν με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προκει- μένου να αποφύγουν την άσκηση ποινικών διώξεων, με την κατηγορία παροχής υπηρεσιών σε φοροφυγάδες. Τον Ιούλιο του 2014 νομοθετήθηκε η FATCA, η οποία περιλαμβάνει τους Κανόνες για τη Φορολογική Συμμόρφωση που ισχύουν για όλα τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι δικαστικές αρχές επικεντρώνονται σε αυτούς που μετέφεραν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία τους σε άλλους προορισμούς πριν από τη FACTA. Βέβαια, το εγχεί- ρημα αυτό δεν είναι εύκολο, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί είναι αριθμημένοι. Εντούτοις, ο Μαρκ Μάθιους, δικηγόρος στη νομική εταιρεία Caplin & Drydale, δηλώνει ότι ολοένα και περισσότεροι πελάτες του καλούνται από το υπουργείο Δικαιοσύνης για να απολογηθούν. «Είναι προφανές πως το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά εξονυχιστικά τα στοιχεία που παρέδωσαν οι ελβετικές τράπεζες», προσθέτει ο ίδιος.
Είναι άγνωστο αν, προς το παρόν, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κάποιου. Οι έρευνες αυτές αφορούν τους πολίτες που «προσπαθούν να παραμείνουν στη σκιά και είναι καθήκον μας να τους εντοπίσουμε», σχολιάζει μία από τους εισαγγελείς δίωξης οικονομικού εγκλήματος, η Νανέτ Ντέιβις.
Οι λογαριασμοί είναι αριθμημένοι και ανώνυμοι, εκτός κι αν συναινέσει ο πελάτης για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Ομως οι τράπεζες έχουν παραδώσει στοιχεία για τα χρηματικά ποσά που κινήθηκαν από κάθε λογαριασμό την περίοδο 2008-2014, τις ημερομηνίες που ανοίχθηκαν και έκλεισαν οι λογαριασμοί αυτοί και το ύψος του μέγιστου ποσού στον καθέναν από αυτούς. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να φανούν χρήσιμα αν συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες, σχολιάζουν οι ειδικοί.