Ολοι οι καταθέτες αφήνουν ίχνη

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει ένα «τσουνάμι στοιχείων» που αφορούν Αμερικανούς οι οποίοι μετακίνησαν κρυφά κεφάλαια από την Ελβετία σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, σχολιάζει ο Ρόμπερτ Πάνοφ, εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος στο Μαϊάμι. «Ονόματα, ημερομηνίες, δικηγόροι, τοποθεσίες, λογιστές, διαχειριστές κεφαλαίων. Είναι όλα εκεί», προσθέτει ο ίδιος, αναφερόμενος σε πρόσθετα στοιχεία που παρέδωσαν ελβετικές τράπεζες για την περίοδο 2008-13 για να αποφύγουν την επιβολή σοβαρών κυρώσεων από τις ΗΠΑ. «Οποι- οι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη είναι επειδή η κυβέρνηση δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για να τους εντοπίσει.»

Τα πρόστιμα ανήλθαν μόνον σε 1,37 δισ. δολάρια για τις 80 ελβετικές τράπεζες που τέθηκαν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπολογίζεται πως διαχειρίζονταν συνολικά 50 δισ. δολάρια που ανήκαν σε Αμερικανούς πολίτες από το 2008 μέχρι το 2013, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Περίπου 10 δισ. δολάρια είχε καταφέρει να αντλήσει το αμερικανικό Δημόσιο από Πρόγραμμα Εθελον- τικής Αναφοράς Υπεράκτιων Περιουσιακών Στοιχείων, βάσει του οποίου προσφερόταν φορολογική αμνηστία στους φοροφυγάδες που δήλωναν αναδρομικά την κινητή περιουσία τους. Από το 2014, η FACTA αναγκάζει τις ελβετικές τράπεζες να παραδίδουν λεπτομερή στοιχεία για Αμερικανούς πελάτες προκειμένου να διευκολύνεται η διασταύρωση φορολογικών πληροφοριών. Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως οι συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ έχουν ως πρότυπο τη FACTA.