Τρίτη 28/8

Κρέτα Φάρμα: Έκτακτη γενική συνέλευση, ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 ευρώ) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Τακτική γενική συνέλευση, ώρα 8:30 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο (1ο χλμ. εθνικής οδού Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

- Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. - Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους. - Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το 2018.

- Έγκριση συμμετοχής μελών διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

IIΕβροφάρμα: