Χιλιάδες φορο-υποθέσεις στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ

1.942 νέες εντολές ελέγχου, 1.813 έρευνες, 300 εισαγγελικές παραγγελίες

Χιλιάδες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017. Φοροδιαφυγή και παράνομη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω χρήσης εικονικών τιμολογίων, λαθρεμπόριο με αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων, διακίνηση και εμπορία εκατοντάδων χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων, φοροδιαφυγή τεράστιας έκτασης μέσω παράνομης διακίνησης κινεζικών προϊόντων στη χώρα μας, ακόμη και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας περιλαμβάνει το πλούσιο «μενού» των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους της υπηρεσίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, όπως καταγράφονται στην έκθεση πεπραγμένων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017 εξέδωσε 1.942 νέες εντολές ελέγχου, ερεύνησε 1.813 νέες υποθέσεις, εκτέλεσε περίπου 300 εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ έλαβε συνολικά 8.552 καταγγελίες (τηλεφωνικές, ταχυδρομικές, μέσω email κ.λπ.).

Οι ελεγκτικές δράσεις της υπηρεσίας το 2017 καθώς επίσης και οι αναλυτικές διαπιστώσεις των ελεγκτών της για τα πλέον διαδεδομένα φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος αποτυπώνονται στην έκθεση ως εξής: Έλεγχοι μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος. Από τις 37 πιο σημαντικές υποθέσεις που έλεγξε το ΣΔΟΕ, κατά τη διάρκεια του 2017 τα διαφυγόντα έσοδα από τέλη, δασμούς και φόρους και η καταγεγραμμένη ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 146 εκατ. ευρώ. Στις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις δύο επιχειρήσεων καθαρισμού κτηρίων που είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας 19,174 εκατ. ευρώ και τριών φυσικών προσώπων που είχαν εμπλακεί σε απάτη λαμβάνοντας παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις 15,288 εκατ. ευρώ. Έλεγχοι σε οινοπνευματώδη προϊόντα. Από τους ελέγχους για νοθευμένα και παράνομα διακινούμενα αλκοολούχα ποτά που πραγματοποίησαν κλιμάκια ελεγκτών του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια του 2017 εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 353 λίτρα κρασί, 11.211 φιάλες με 7.848 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών 40 αλκοολικών βαθμών και άνω, 110.200 λίτρα αποσταγμάτων (ούζου, τσίπουρου, τσικουδιάς και ρακί) και 76.514 φιάλες με 21.424 λίτρα άνυδρης αλκοόλης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανήλθαν συνολικά σε 1.689.469 ευρώ.

Πνευματική ιδιοκτησία-Απομιμητικά προϊόντα. Το 2017 το ΣΔΟΕ κατάσχεσε 1.056.377 τεμάχια παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων, εκ των οποίων 241.749 ρολόγια, 220.000 μέσα αναπαραγωγής ηχογραφημένης μουσικής, 132.000 προφυλακτικά, 104.573 τσάντες, 94.598 τεμάχια ειδών ένδυσης, 27.081 τεμάχια ειδών υπόδησης, 20.000 μπαταρίες, 11.332 αρώματα, 311 κοσμήματα, 241 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 92 tablets και 14 κινητά τηλέφωνα.

Λαθραία διακίνηση εμπορευμάτων με παράνομη απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίας διακίνησης εμπορευμάτων προερχομένων από την Κίνα, το οποίο μόνο για το έτος 2017 δεν κατέβαλε ΦΠΑ άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στο κύκλωμα εμπλέκονταν 9 επιχειρήσεις με ελληνικούς ΑΦΜ που πραγματοποιούσαν από το 2014 έως το 2017 εισαγωγές 5.000 εμπορευματοκιβωτίων ετησίως, προκαλώντας συνολική εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι σε προϊόντα καπνού. Κατά το έτος 2017 οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ κατάσχεσαν 10.280.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων και 810.000 γραμμάρια καπνού. Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών από τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν ανήλθε σε 2.123.424 ευρώ.

Έλεγχοι εργατικής νομοθεσίας. Το χρονικό διάστημα από 1-52017 έως 15-10-2017 το ΣΔΟΕ συμμετείχε μαζί με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), την Οικονομική Αστυνομία και την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης σε πιλοτικό πρόγραμμα στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένο δείγμα 1.251 επιχειρήσεων. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη φάση ανέρχονται συνολικά σε 2.867.991,12 ευρώ. Ακολούθησε δεύτερη φάση επανελέγχων, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν επανέλεγχοι σε 416 επιχειρήσεις με ποσοστό παραβατικότητας 27,4%. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται συνολικά σε 1.319.734,50 ευρώ. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια του 2017 το ΣΔΟΕ ξεκίνησε έρευνες σε 63 νέες υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, ενώ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 153 συνολικά υποθέσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η διενέργεια ελέγχου επιχορήγησης σε δημοτικό παιδικό σταθμό με υπολογιζόμενη ζημία για το κράτος περίπου στα 2 εκατ. ευρώ, καθώς και η απιστία σε βάρος ΟΤΑ με υπολογιζόμενη ζημία που προσεγγίζει τα 9,5 εκατ. ευρώ.

Εθνικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις. Το 2017 ολοκληρώθηκαν από το ΣΔΟΕ 186 έλεγχοι κοινοτικών επιχορηγήσεων και διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. συνολικού ύψους 71 εκατ. ευρώ.