Πρόταση για ενίσχυση αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ
Στόχος η αντιμετώπιση του «ξεπλύματος»
η σημαντική ενίσχυση των αρΤμοδιοτήτων
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην εποπτεία και αντιμετώπιση των απειλών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρότεινε η Κομισιόν στα κράτη-μέλη και στην Ευρωβουλή. Ειδικότερα, ο τροποποιημένος κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τα εξής:
Διασφαλίζει ότι οι παραβιάσεις των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα διερευνώνται με συνέπεια. Η ΕΑΤ θα μπορεί να ζητεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να διερευνήσουν πιθανές ουσιώδεις παραβιάσεις, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων - π.χ. επιβολής κυρώσεων.
Ορίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμμορφώνονται προς τους κανόνες της Ε.Ε. και συνεργάζονται δεόντως με τις αρχές προληπτικής εποπτείας.
Ενισχύει την ποιότητα της εποπτείας μέσω κοινών προτύπων, περιοδικών επανεξετάσεων των εθνικών εποπτικών αρχών και εκτιμήσεων κινδύνου.
Καθιστά δυνατή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις τάσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα προωθεί την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών (οι λεγόμενοι κόμβοι δεδομένων).
Διευκολύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές υποθέσεις.
Θεσπίσει μια νέα μόνιμη επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας θα συνέρχονται οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.