Τετάρτη 10/10

Γενική συνέλευση, ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

- Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή. - Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. - Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017. - Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού ορκωτού λογιστήελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

- Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

- Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από τη γενική συνέλευση των εκλεγέντων προσώπων.

- Ορισμός ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

- Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

I