Σύλληψη 280 υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος αξίας 2,5 δισ. λιρών
Σκάνδαλο με τη μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς του εξωτερικού σε συνάλλαγμα
Στη σύλληψη 280 υπόπτων που εμπλέκονται σε μία πρωτοφανή υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, προέβησαν οι τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης η υπόθεση αφορά τη μεταφορά σε λογαριασμούς του εξωτερικού σε συνάλλαγμα ποσού το οποίο αγγίζει τα 2,5 δισ. λίρες.
Η υπόθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με την προσπάθεια του προέδρου Ερντογάν για την αποτροπή μεταφοράς κεφαλαίων από Τούρκους πολίτες στο εξωτερικό, αλλά, όπως ανέφερε μέσω Twitter ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Σεμίλ Ερτέμ, με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.
Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι οι παραλήπτες των χρημάτων αυτών ήταν Ιρανοί πολίτες στις ΗΠΑ. Η αστυνομία έκανε εφόδους σε 40 επαρχίες και είχε στη διάθεσή της συνολικά εντάλματα σύλληψης για 417 άτομα, μετέδωσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή. Το CNN Turk μετέδωσε εικόνες στις οποίες άνδρες των ειδικών δυνάμεων με πολεμική εξάρτυση και αυτόματα όπλα να εισέρχονται σε συγκρότημα διαμερισμάτων κατά τη διάρκεια μιας εφόδου.
Η αστυνομία, η εισαγγελία και άλλες δικαστικές αρχές απέφυγαν να σχολιάσουν την έρευνα. Η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό έχει καταστεί μείζον πολιτικό ζήτημα στην Τουρκία, λόγω της νομισματικής κρίσης, την οποία ο Ερντογάν αποδίδει σε «ξένο δάκτυλο».
Ο Τούρκος πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους Τούρκους για ενδεχόμενη παράνομη μεταβίβαση χρημάτων στο εξωτερικό και έχει καλέσει τους πολίτες να μετατρέψουν τις καταθέσεις που έχουν σε συνάλλαγμα και χρυσό σε λίρες, προκειμένου να συμβάλουν στο να ανακοπεί η κατά 40% υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου.
«Δεν θα συγχωρήσουμε αυτούς που καταφεύγουν στη λαθραία μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό αν δεν αφορά το μεγάλωμα, την ανάπτυξη και την επέκταση των επιχειρήσεών τους, το εμπόριο και τις επενδύσεις»
είχε δηλώσει ο Ερντογάν σε ομιλία που είχε κάνει ενώπιον επιχειρηματιών τον Απρίλιο.
Η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος αξίας 2,5 δισ. λιρών δεν φαίνεται να συνδέεται με την καταπολέμηση της λαθραίας εξαγωγής συναλλάγματος. «Η επιχείρηση δεν αφορά τη μεταφορά συναλλάγματος από κατοίκους της χώρας. Η επιχείρηση αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της μεταφοράς συναλλάγματος προς μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων στο εξωτερικό» σχολίασε μέσω Twitter ο σύμβουλος του Ερντογάν, Σεμίλ
Ερτέμ. Η γενική εισαγγελία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι ύποπτοι κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, «σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος» και «παραβίαση του νόμου περί αποτροπής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Η εφημερίδα «Hurriyet» ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι μεταξύ αυτών που αντιμετωπίζουν ένταλμα σύλληψης περιλαμβάνονται άτομα με διασυνδέσεις με κουρδικές, αριστερές και ισλαμιστικές εξτρεμιστικές οργανώσεις.