Τετάρτη 10/10

Folli Follie: Γενική συνέλευση, ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού ορκωτού λογιστήελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από τη γενική συνέλευση των μετόχων των εκλεγέντων προσώπων - Ορισμός ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

I