Λίστα με τις χώρες που παρουσιάζουν ανεπάρκειες δημοσιοποίησε η Κομισιόν
23 «αδύναμοι κρίκοι» στο κυνήγι του «μαύρου» χρήματος
Κατάλογο με 23 τρίτες χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δημοσιοποίησε χθες η Κομισιόν, καλώντας τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών να προχωρούν σε αυξημένους ελέγχους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Ειδικότερα, με τον νέο κατάλογο μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Ε.Ε. μέχρι να συμμορφωθούν οι παρακάτω χώρες και δικαιοδοσίες: Αφγανιστάν, Αμερικανική Σαμόα, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Βόρεια Κορέα, Αιθιοπία,
Για κάθε χώρα, η Επιτροπή αξιολόγησε το επίπεδο της υφιστάμενης απειλής, το νομικό πλαίσιο και τους ελέγχους που διενεργούνται για την αποτροπή των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Ακόμα, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν το έργο της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), που είναι ο διεθνής φορέας καθορισμού προτύπων στον τομέα αυτόν.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τις 54 χώρες οι 23 παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 12 χώρες που έχουν καταγραφεί από τη FATF και 11 πρόσθετες δικαιοδοσίες. Ορισμένες από τις παραπάνω χώρες βρίσκονταν ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της Ε.Ε., που περιλαμβάνει 16 χώρες και ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέο που πρότεινε χθες η Επιτροπή.
Η πρόταση της Κομισιόν, που έχει τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και την Ευρωβουλή, ενώ θα πρέπει να εγκριθεί εντός ενός μηνός (με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός). Όταν εγκριθεί, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.
Σε σχέση με τη συνέχεια, η Κομισιόν θα εξακολουθήσει τη συνεργασία της με τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στο πλαίσιο του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, εστιάζοντας ειδικότερα στα κριτήρια διαγραφής από τον κατάλογο αυτόν. Ο εν λόγω κατάλογος δίνει τη δυνατότητα στις απαριθμούμενες χώρες να εντοπίσουν ευκολότερα τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πιθανή τους διαγραφή, ύστερα από τη διόρθωση των στρατηγικών τους ανεπαρκειών.