Ισχυρότερα φίλτρα στο νομοσχέδιο για το μαύρο χρήμα
Τον έλεγχο των ψηφιακών «πορτοφολιών» και των προπληρωμένων καρτών επιχειρεί να θεσπίσει το ΥΠΟΙΚ
Περιορισμούς στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες θεσπίζει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που συζητείται στη Βουλή.
Όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, «το σχέδιο νόμου είναι αποτελεσματικό, καθώς όχι μόνο εντοπίζει και διερευνά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά έχει και ως στόχο μελλοντικά αυτές να τις αποτρέψει. Βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος και η ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να τονωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα».
Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Χ. Σταϊκούρας σημείωσε πως με το νομοσχέδιο ενισχύεται το νομικό πλαίσιο, διευρύ
νοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες. Παράλληλα καθορίζονται κριτήρια και δικλίδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, ενθαρρύνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δηλαδή του
ν.4557/2018 που προέρχονται από εργαζόμενους εντός των υπόχρεων προσώπων μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας αυτών και της θεσμοθέτησης κατάλληλων εσωτερικών μηχανισμών και διαδικασιών.
Ευρωπαϊκή Αρχή
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός σημείωσε πως υπάρχει και ένα νέο στάδιο, στο οποίο καθοδηγούμαστε αρκετά γρήγορα, στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής, μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αρχής, η οποία θα αντιμετωπίσει σε συστημικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα του ξεπλύματος χρήματος. Πρόσθεσε πως υπάρχει και η συνεργασία αλλά και η θωράκιση μέσω του νομοσχεδίου αυτού σε σχέση με χρηματοροές οι οποίες έρχονται από τρίτες χώρες όπου το χρήμα έχει ενδεχομένως ύποπτη προέλευση.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Συρμαλένιος εξέφρασε επιφύλαξη επί του νομοσχεδίου. Ο Μιχάλης Κατρίνης είπε πως το Κίνημα Αλλαγής «θα υπερψηφίσει την επέκταση και ενίσχυση του εν λόγω πλαισίου, όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Επί της αρχής του νομοσχεδίου κατά τάχθηκε το ΚΚΕ, ενώ επιφύλαξη εξέφρασαν Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25.