MP captura a dos testaferros de los Pinto en Choluteca
Diligencias Los detenidos son acusados por el delito de lavado de activos al no lograr justificar varios millones de lempiras
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) capturaron ayer a dos personas ligadas al cartel de los Pinto en la zona sur del país.
Los detenidos fueron identificados como Martha Lidia Zepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcios, a quienes se les acusa por el delito de lavado de activos.
“Según las investigaciones, la señora Zepeda Castellanos junto a su esposo Álvarez Turcios son testaferros del señor Orlando Pinto, al comprobarse con una revisión de su patrimonio y la realización de un análisis financiero la adquisición e inversión de varios bienes y se demostró el delito de lavado de activos”, informó la DLCN. A los detenidos se les aseguraron 17 casas y terrenos y las sociedades mercantiles Inversiones Zepeda Castellanos, Inversiones M.Z., Comercializadora y Exportadora Maya, Daltur, Marta’s Dress Party y Pollo Pepe.
De acuerdo con la acusación, se acreditó que Zepeda Castellanos tuvo inversiones y adquirió bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mercantiles y ha sido beneficiaria de remesas que le produjeron un incremento en su patrimonio por 35.84 millones de lempiras.
Se estableció que la señora Martha Lidia Zepeda Castellanos ha sido beneficiaria de remesas de las cuales se desconoce el origen lícito y realizó pagos a tarjetas de crédito por cantidades de dinero elevadas, pagos de los cuales también se desconoce el origen lícito del dinero, informó en un comunicado el MP. Mientras que el señor Daniel Álvarez Turcios, al igual que su esposa, adquirió e invirtió en bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mercantiles y se benefició de remesas que han producido un incremento en su patrimonio por la cantidad de 13,579,783 lempiras, y no tiene causa o justificación económica o legal de su procedencia