Con reglamento, CNBS refuerza lucha contra lavado de activos
Honduras reafirma compromisos adquiridos en convenios internacionales
SAN PEDRO SULA. Desde esta semana, veintidós actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) están sujetas a la ley especial de lavado de activos y la ley contra el financiamiento a terrorismo. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó anteayer el reglamento para la regulación de las APNFD, el cual busca establecer las disposiciones, normas y procedimientos generales aplicables a los sujetos obligados. Honduras ya ha ratificado convenios de carácter internacional referentes a la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La ley nacional define el delito de lavado de activos como “el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de actividades delictivas o a ocultar su origen ilícito para garantizar su disfrute por parte del delincuente”. Con este reglamento, quedan sujetos a la ley aquellas que realicen APNFD por el monto de 10,000 dólares, entre ellas: entidades que prestan servicios financieros internacionales y operan en el país, empresas de servicios postales o encomiendas, servicios de transferencia o envío de dinero, compra o venta de arte y antigüedades, metales preciosos o automóviles. Asimismo, las que tengan como actividad el transporte o traslado de caudales, valores o dinero, clubes o asociaciones deportivas, conciertos o espectáculos, hoteles y casas de empeño, juegos deportivos de carácter internacional, transacciones en bolsas de valores y otras más. Profesionales como abogados y contadores deberán también tomar medidas. “La medida va orientada específicamente a prevenir ilícitos. No es porque las empresas los comentan, sino que para tomar ciertos controles que permitan verse involu- cradas por omisión”, explicó Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a medios de la capital. Recordó que las disposiciones son puestas por la CNBS y que seguramente serán estandarizadas con el sistema financiero, cuyo monto límite es de $4,000 (96,400 lempiras).
“ELREGLAMENTO YA HA SIDO APROBADO POR LA CNBS Y ENTRA EN VIGENCIA AL SER PUBLICADO EN LA GACETA, O SEA HOY (AYER)”