“Vulnerables con el lavado de activos”

Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por su siglas en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza. El Índice AML evalúa cada año el riesgo o vulnerabilidad de un país al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo. En su versión 2017 evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo los mismos que el año pasado: Finlandia, Lituania y Estonia. En contraste, los 10 países con mayor riesgo son Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania. Las mayores mejoras en la puntuación, con respecto a 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. En cambio, los países que más se deterioraron en sus puntuaciones son Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.