تمدید تعلیق

گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره ایران رأی داد

کشــورمان یــک دوره چهــار ماهــه دیگــر فرصــت خواهد داشــت تا انتظارات FATF را برآورده کند؛ انتظارتی که برآورده شدنشــان به معنای خروج دائمی از لیســت ســیاه این گروه خواهد بود. ایران بــر پایه تصمیمی که دیروز اتخاذ شــده، همچنان به صورت موقت خارج از لیست سیاه قرار خواهد داشت اما همین تصمیم هم سیگنال مثبتی برای کشــورمان اســت. 5 روز قبل از این تصمیم دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی FATF گفتــه بود که «نتیجــه همکاری ایران بــا FATF به هرحال مثبت است.» این اظهار نظر در شرایطی که ســه الیحــه از مجموع لوایــح چهارگانه مرتبط بــا این موضــوع در کشــورمان هنوز به طــور نهایی تعیین تکلیف نشده، امیدها را به اتخاذ تصمیمی بــه نفع ایــران در اجالس اخیر FATF بیشــتر کرد. امیدی که دیروز با انتشار بیانیه این گروه مشخص شــد اصــالً واهی و بی پایــه نبوده اســت. خصوصاً اینکــه ایــن تصمیــم علیرغم تــالش امریــکا در اجــالس اخیر بــرای بازگرداندن ایران به لیســت، گرفته شده است. بــر اســاس تصمیمــی که روز گذشــته در نشســت FATF در پاریس گرفته شد، ایران برای یک دوره چهار ماهــه دیگر تا فوریــه 910۲، یعنی بهمنماه سال جاری از لیست سیاه این گروه تعلیق میشود و اقدامــات متقابــل علیه کشــورمان متوقف باقی میماند. اقدامات مقابلهای علیــه ایران از تیرماه 1395 و در حیــن اجــرای برجــام تعلیــق شــده بودند. از آن زمــان تاکنون تعلیق این اقدامات در دورههای زمانی چهار ماهه متعددی تمدید شده اســت. FATF برای دائمی کردن خروج کشورمان از لیســت سیاه خواستار پذیرش شــروط و برآورده کــردن انتظاراتی اســت کــه در قالب چهــار الیحه دولــت ارائه شــدهاند. تــا اینجا هر چند تمــام این لوایــح در مجلس به تصویــب اکثریت نمایندگان رسیدهاند اما در مراحل بعدی یعنی تأیید نهایی توسط شــورای نگهبان، کار سه الیحه همچنان به پایان نرســیده و تبدیل به قانون نشــدهاند. به نظر میرســد رأی مثبــت مجلــس به هر چهــار الیحه دولت سیگنال مثبتی بوده که FATF را قانع کرده برای دوره چهار ماهه جدیدی به کشورمان مهلت دهد تــا اقداماتش را در قبال شــروط این کارگروه، تکمیل کند. آن طور که دیروز پایگاه اطالعرســانی دولت گزارش داده، بیانیه FATF در حالی تعلیق اقدامــات تقابلــی علیه ایــران را تمدید میکند که امریــکا، اســرائیل و عربســتان ســعودی اخیــراً در پاریس بشــدت تالش کردند کــه اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شود، اما این مثلث ضدایرانی در انجام پروژه ضد ایرانی خود موفق نشد. بیانیه دیروز FATF با تأکید بر آنچه «سطح باالی سیاســی ایــران بــه منظــور پرداختــن بــه نواقص راهبردی AML/CFT و تصمیمش برای دریافت کمک فنی به منظور اجرای برنامه اقدام» خوانده، تأکید کرده است: «با توجه به اینکه ایران این تعهد سیاسی را تأمین کرده و گامهای مرتبط را برداشته اســت، FATF تصمیم گرفت کــه در ژوئن 810۲، تعلیق اقدامات تقابلــی را تمدید کند.» در بیانیه FATF درباره کشورمان آمده است: «کارگروه ویژه اقــدام مالــی در نشســت این هفته خــود تصمیم گرفت تــا به تداوم تعلیــق اقدامــات متقابل رأی دهــد بــا این حــال کارگــروه از اینکه بخــش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است، دلسرد اســت و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصالحی را هر چه ســریعتر تکمیل کند.» گروه FATF همچنین در این بیانیه تأکید کرده است، انتظار دارد ایران تا موعد بهمنماه یعنی چهار ماه دیگر قوانین الزم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشــد. FATF همچنیــن ایــن مصوبــات مجلس را «پیشــرفت در تالشهــای تقنینــی» کشــورمان توصیــف میکند. آن طــور که در ایــن بیانیه تأکید شــده اســت در غیر این صــورت FATF «اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسکهای ناشی از کاســتیهای نظــام مبــارزه با پولشــویی و تأمین مالــی تروریســم ایــران» انجــام خواهــد داد. نکته اینجاســت که آغاز ریاســت دورهای آمریکا بر این کارگروه در دوره جدید این احتمال را افزایش داده کــه در صورت عدم پیشــرفت کار لوایح چهارگانه در ایــران یــا عدم تبدیل آنها به قانون، قانع کردن مجــدد FATF در پایان مهلــت مجدد چهارماهه اخیر دشواریهای بیشــتری نسبت به قبل داشته باشــد. ایــن کارگــروه در بیانیــه خــود بــا اشــاره بــه مصوبــات مجلس درخصــوص لوایــح چهارگانه آورده اســت: «زمانــی کــه الیحه باقیمانــده کامل نهایی شود، FATF این مورد را در کنار الیحه نهایی شــده بررسی خواهد کرد تا اینکه تعیین کند که آیا اقدامــات مزبور در برنامه اقدام ایران، در راســتای استانداردهای FATF هست یا نه.» FATF همچنین در بیانیه خود 9 مورد را شــمرده اســت کــه ایران باید آنهــا را تکمیل کنــد. از جمله این انتظارات میتوان به «شناسایی و بلوکه کردن امــوال تروریســتها در راســتای قطعنامههــای شــورای امنیت ســازمان ملل متحد»، «اطمینان از اجرای یک ســازوکار قابل اتــکا در زمینه ارزیابی بایســته»، «اطمینــان از اســتقالل کامــل بخــش اطالعــات مالــی و ضرورت ثبت گــزارش تبادالت مالی مشکوک»، «تضمین دادن درباره چگونگی شناســایی و مجازات ارائهدهندگان خدمات مالی بدون مجوز» و «در نظر گرفتن جریمه برای نقض کننــدگان قوانین ناظــر به پولشــویی» اشــاره کرد. همچنین «اطمینان از ثبت همه تبادالت مالی با اطالعات کامل فرســتنده و دریافت کننده توســط مؤسســات مالــی»، «اطمینان از تصویــب قوانین و تعییــن ســاز و کارهای الزم برای مصــادره اموال مجرمــان به تناســب با جــرم آنهــا» و «تصویب و اجــرای کنوانســیونهای پالرمو و مبــارزه با تأمین مالی تروریســم و روشــن کردن توانایی بــرای ارائه خدمات حقوقی» نیز از دیگر انتظــارات FATF از کشورمان عنوان شدهاند. FATF همچنین در این لیست 9 گانه از ایران خواسته است که جرمانگاری تأمیــن مالی تروریســم را بدون اســتثنا کــردن آن دســته از گروههــای تروریســتی کــه «علیــه پایــان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تالش میکنند»، انجام دهد.