Cash in valigia Sulle rotte del riciclaggio
Orio: intercettati 3,4 milioni di euro in 6 mesi
Viaggiano con denaro in contanti in valigia. Possono, anche portandosi in volo anche migliaia di euro purché sopra i 10.000 li dichiarino alle Dogane. Cosa che spesso non succede e già questo è motivo di sospetto. La Guardia di finanza dell’aeroporto di Orio al Serio, solo da gennaio a giugno, ha intercettato 3,4 milioni non dichiarati. Lo scorso anno furono 6,8. A parte le sanzioni e i sequestri amministrativi, i finanzieri comandati per tre anni dal capitano Nicola Gazzilli (in partenza per Padova) sono andati oltre. Hanno indagato per capire chi sono questi viaggiatori imbottiti di contanti nell’era delle carte di credito. Sono emersi diversi fenomeni, spunti di altre indagini. Il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale, soprattutto. Il capitano: «Dietro alle esportazioni di contanti sono emerse attività in nero. E c’è chi parte in aereo con i contanti e torna in treno con la droga».
Reddito zero, ma soldi tanti. Contanti in valigia. Un ghanese residente a Brescia si è imbarcato a Orio per Atene con 60.000 euro. Qualche mese prima era partito da Malpensa con 45.000 euro. «Business», si è giustificato con la Guardia di finanza. Commercia pezzi di ricambio di mezzi di trasporto, ha detto. Ma il suo è uno degli episodi sospetti finiti sotto la lente.
Non è un caso. Il capitano Nicola Gazzilli, che da tre anni e ancora per due settimane comanda la compagnia di Orio, ha ricevuto un’indicazione precisa da Roma: «Il comando generale ha dato una direttiva specifica con l’obiettivo di approfondire il passaggio anomalo di denaro dal punto di vista del riciclaggio».
Nell’era dei pagamenti con carte di credito e App, viaggiare con i cash sembra già anomalo di per sé. «Per qualcuno è un fattore culturale — ha potuto notare il capitano —. I russi, per esempio, preferiscono i contanti». Ma altri casi sono la spia di reati. Il fenomeno è «rilevante». Nel 2017 erano stati intercettati 6,8 milioni non dichiarati da 506 passeggeri. Da gennaio a giugno di quest’anno il conto è già arrivato a 3,4 milioni (260 verbali). Le somme sono in uscita più verso Paesi extra
europei (937. 835 euro) che europei (603.666). Stesso discorso per quelle in entrata, un milione rispetto a 848.304 euro. Colpisce, ma si può viaggiare anche con 50.000 euro in contanti senza problemi. Dai 10.000 in su, bisogna
dichiararli alle Dogane. Chi non lo fa rischia una sanzione dal 5% al 15% dell’eccedenza. Si può pagare subito: 91.702 euro di sanzioni sono già stati riscossi, quest’anno. Oltre i 40.000 euro non dichiarati, scatta il sequestro del 50%
dell’eccedenza. In questi sei mesi sono stati messi sotto i sigilli 36.000 euro in entrata e 86.000 in uscita. Il retroscena è un mare in cui indagare. Il comandante: «Chi sono queste persone? Che cosa fanno? Da dove provengono questi soldi? Sono quesiti a cui cerchiamo risposta». Sugli esiti, sono in corso le indagini. Ma la lettura del fenomeno non è top secret.
«Dietro all’esportazione di contanti da parte di residenti in Italia, nel 60% dei casi si nascondono attività non dichiarate al fisco. Le destinazioni sono Spagna, Africa, i Paesi dell’Est. Queste persone pensano di cavarsela con una sanzione, invece le segnaliamo ai colleghi perché facciano accertamenti». Sui non residenti sono emersi altri fenomeni. «Come persone legate al terrorismo, anche se non direttamente, più che altro attraverso conoscenti. Abbiamo collaborato con la Distrettuale di Brescia. Qualcuno pensava di portare denaro alle proprie guide spirituali, soprattutto nel Nord Europa, su incarico di altre persone».
I casi sospetti vengono segnalati agli altri scali. E non solo. Chiedersi chi sta andando dove ha permesso di scoprire altro: «Alcune persone partivano da Orio con la valuta per rientrare in autobus o in treno con la droga, passando dai varchi del nord Italia. Un ragazzo aveva nascosto denaro arrotolato in ovuli in un lettore dvd».