Hawk Aml, l’alleato nell’antiriciclaggio
Valorizzare le competenze tecniche e funzionali dei clienti e supportarli nel loro business: sono le prerogative di Hawk
Aml srl, società con sedi a Roma e Milano nata nel 2012: «Il nostro - spiega l’amministra
tore Claudio Giordani - è il frutto dell’unione di differenti esperienze, maturate con importanti aziende dei settori IT e finanziario, corroborate da impegno, dedizione e determinazione». Il progetto Hawk Aml nasce per offrire soluzioni innovative nel rispetto della compliance normativa. «Negli anni abbiamo stretto importanti collaborazioni e aumentato il numero dei clienti». Gli intermediari finanziari che si affidano al Gruppo Hawk chiedono ricerca di soluzioni e servizi per i presidi antiriciclaggio. Il Gruppo è formato da due società complementari: Hawk AML ( Capo Gruppo, specializzata in sviluppo di prodotti ed erogazione di servizi di consulenza e formazione) e Hawk BV (specializzata nei “servizi valore Hawk” a supporto delle funzioni antiriciclaggio e fiscali AdE). Grazie al personale altamente specializzato, il Gruppo sviluppa i prodotti attraverso processi d’ingegnerizzazione, applicati alle procedure di vigilanza del settore bancario, e modelli di sviluppo standardizzati, differenziati secondo le esigenze. I prodotti del Gruppo sono la Suite Hawk AML (primo AML Information System per le disposizioni normative antiriciclaggio); Suite Hawk AUI (risponde agli obblighi di costituzione, gestione e mantenimento dell’Archivio Unico Informatico); Suite Hawk Fatca (soluzione modulare legata agli obblighi del Foreign Account Tax Compliance Act, l’accordo intergover nativo Italia-Usa per la lotta all’evasione fiscale inter nazionale); Suite Hawk AdE (soluzione modulare per assolvere agli obblighi di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate); Suite Hawk B2B, che permette la definizione del rating d’impresa e della controparte. Anche quest’anno la Hawk Aml ha confermato la partecipazione come Partner al IV^ e V^ Salone dell’Antiriciclaggio organizzati da SGR Consulting, approdando nel panorama europeo come sponsor del “10th Annual Internal Audit & Gover nance, Risk and Compliance Forum” a Berlino. Info: www.hawkaml.com