GLI ADEMPIMENTI

Si è concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della IV direttiva antiriciclaggio da parte delle competenti Commissioni Finanze e Giustizia della Camera. Parere favorevole ma con alcune importanti condizioni che impegneranno il Governo a rivedere in più punti il progetto di riforma. Secondo le indicazioni dei relatori, l’Esecutivo dovrà certamente prendere in considerazione l’opportunità di eliminare il concetto di Sos tardiva «non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell’evoluzione dell’operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente».

In tal senso, le Commissioni dimostrano di aver dato seguito alle osservazioni mosse da quasi tutti i soggetti ascoltati nell’ambito dell’indagine conoscitiva. Anche la definizione di «persone politicamente esposte» dovrà essere integrata inserendo la figura del sindaco di comune non capoluogo di provincia, quella del parlamentare europeo, dell’amministratore di impresa partecipata dal comune e la figura del direttore generale di Asl o di azienda ospedaliera.