»اﻟﺘﺠﺎرة«: ﺣﺠﺐ ١٣ ﻣﻮﻗﻌًﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﺧﻼل ٣٢٠٢

ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ٨ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٣٢٠٢، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وإزاﻟــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮارات إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﺣﻴﺚ ﰎ رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻋﻘﺎرﻳﺘﲔ، وﺷﺮﻛﺔ ﺻﺮاﻓﺔ واﺣﺪة، و٥ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻮﻫــﺮات، ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺑﺤﺠﺐ ١٣ ﻣﻮﻗﻌــﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧــﲔ واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﳌﻨﻈﻤــﺔ، وﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣﻮاﻗــﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺒﻴــﻊ اﻟﺬﻫــﺐ واﳌﺠﻮﻫــﺮات، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺣﺠﺐ ٧٢ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ و٤ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ إدارة ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣــﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ٧٣ ﻟﺴــﻨﺔ ٣١٠٢ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب رﻗﻢ ٦٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال

وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻛﺸــﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻷﻧﺒﺎء«، أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﳒﺰﺗﻬﺎ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺑﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ١٨٥٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸــﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٨١٠١ ﺗﻘﺮﻳﺮا وزﻳﺎرة، ﻣﻨﻬﺎ ٨٧٣ زﻳﺎرة ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد زﻳﺎرات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ٣٣١ زﻳﺎرة، وﺷﺮﻛﺎت اﳌﺠﻮﻫﺮات ٧٠٥ زﻳﺎرات.

أﻣﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﳌﺠﻮﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﻬﺎ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﻓﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠١٥٢ ﻃﻠﺒﺎت، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٩٧٧١ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ، و٦٥ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺻﺮاﻓﺔ، و٥٧٦ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻮﻫﺮات.

وﺑﻠﻐﺖ ذروة اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١٤ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٧٨٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺑﻮاﻗﻊ ٧٦٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣١٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٢١٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١٣ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٧٢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٧٢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.