Solidi bauda

Bendrovė „Pervesk“, netinkamai vertinusi klientų rizikingumą ir taip pažeidusi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, Lietuvos banko valdybos sprendimu turės sumokėti 0,7 mln., o jos vadovas V.Karalevičius – 0,5 mln. eurų baudas.

Teigiama, kad tarptautinių mokėjimų paslaugą teikiančios įmonės dalis klientų sudarė sudėtingus ar neįprastai didelius neaiškaus tikslo ir lėšų kilmės sandorius. Tačiau bendrovė ne visada reikalavo mokėjimo operacijų pagrindimo, nenutraukdavo dalykinių santykių su klientais, jei iš jų pačių ar jiems tarpininkaujančių įmonių negaudavo reikiamos informacijos.