Sin Chew Daily - Johor Edition (Day)
被駭5億美元是模擬戶頭
在巴生獲釋及重捕的過程中,李宗聖始終保持好心情,雙手被反銬坐上警車時,更是笑容滿面。
檳州警方證實李宗聖及其兩名助理,將在明日被帶回大山腳警局,後天向法庭申請延長扣留助查。
至於有傳他被帶返檳州之前會押到武吉阿曼商業罪案調查部,不過,全國商業罪案調查總監艾克里沙尼否認此說,並表示如有任何進展會正式通知媒體。
李宗聖與兩名助理今日上午約8時30分,被帶往巴生新鎮警局的商業罪案調查組。
由於今早各報記者一直無法確定李宗聖會否被控,或是獲釋後再押到檳城,因此分別守候在位於巴生新鎮警局的巴生北區商業罪案調查組、巴生北區警區總部及巴生法庭。
他們過後于上午約11時40分被帶離前往巴生北區警區總部處理保釋手續,當時,3人已換上便服,李宗聖身穿被捕當天所穿的灰色T恤和短褲,3人的雙手仍上銬。
大約中午12時30分,他們再度被帶回巴生新鎮警局,等待武吉阿曼警方進一步行動。
李宗聖等人的代表律師拿督基斯南較早前在現場受詢時指出,他們3人是被送往巴生北區警區錄取口供,完成后會再送返巴生北區商業調查組等候進一步決定。
根據警方消息指出,李宗聖等人是每人以5000令吉口頭保釋,並交由檳城大山腳警局接手。之後,他們於下午4時45分,被警方帶走,據說是前往武吉阿曼。
警方調查揭露,李宗聖早前聲稱遭人駭走5億美元的外匯投資戶頭,只是一個模擬戶頭,而JJPTR也沒有進行任何外匯投資交易。
此外,警方目前還在調查李宗聖是否已將大筆的“投資金”轉移到海外銀行戶頭。
據警方消息指出,李宗聖早前聲稱MT4戶頭因被駭客入侵而虧損5億美元是個謊言,而他為了取信於投資者而展示的MT4戶頭也是個模擬戶頭。
或押往柔佛助查
此外,由於柔佛警方也接獲李宗聖涉嫌詐騙的投報,因此不排除過後他也將會被帶往柔佛助查的可能性。
此外,據英文《星報》報道也指出,一組 由武吉阿曼和國家銀行官員所組成的調查隊伍,已經凍結了JJPTR一些存有數百萬令吉的銀行戶頭。
調查隊伍也要確認,實際損失金額到底是不是17億3000萬令吉,並相信受害者至少有萬人以上,包括來自本地和國外。參與投資人士有的來自美國、加拿大及中國。
或與外國聯手查資金流向
警方消息也告訴《星報》,國行會嘗試與國外同行聯手,一同追查資金流向。
報道說,一名來自柔佛禮讓的20多歲女子日前向警方投報,指她向上述公司投資4700令吉,該公司聲稱每月可回酬840令吉,但至今並沒有得到任何回報。
這名女子聲稱,自己並非參與洗錢活動,只是想藉由快速致富途徑取得高回酬。
警方消息也透露,隨該公司高層被捕,接下來將會有更多來自本地和國外的投資者會向警方投報。