澳最大銀行或罰天價

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法新社報道,政府金融情報機構“澳洲交易報告與分析中心”(AUSTRAC)表示,已向聯邦法院提出民事訴訟,控告聯邦銀行涉嫌違法5萬3700次,尤 其是在與現金存款機有關的案例中。

這家金融巨頭若遭定罪,恐面臨天價罰款。

澳洲博彩巨擘Tabcorp今年3月才因違反相同法律108次,遭聯邦法院開罰4500萬澳元,這是澳洲企業史上最高的民事罰款。

AUSTRAC代理總監克拉克(Peter Clark)在聲明中說: “由於沒有健全的反洗錢和反恐怖主義融資體制和控管,企業面臨被不法分子利用的風險。”

“AUSTRAC的目標是讓金融部門保持警覺,能夠應對犯罪性剝削的威脅,包括採取創新手段。”

沒匯報可疑交易

聯邦銀行被控在2012年11月至2015年9月期間,未依法及時向AUSTRAC匯報涉及1萬澳元或以上金額的存款機交易達5萬3506次。這些交易總金額高達6億2470萬澳元。

(悉尼3日綜合電)澳洲政府證實,在對移民和簽證制度進行重大改革中,計劃把簽證類別由目前的99種,精簡至大約10種,並讓移民以臨居身分等候更長時間,讓他們證明自己已融入這個社會和不會依賴納稅人資助的社會福利金後,才給予永居簽證。

移民部長達頓周一一公佈一份把簽證制度現代化的磋商報告,辯稱它需要對經濟、社會和安全利益作出更迅速和積極回

應。

由於預計每年進出國境的人員次數,將從現在的近4000萬人次,增加到2020年的近5000萬人次,聯邦政府相信,現行的簽證制度對遊客和臨時入境人士太複雜,需要進行改善以利於觀光客、留學生和商務旅行者。

特恩布爾政府的改革移民和簽證制度磋商報告稱:“澳洲的

AUSTRAC聲稱,聯邦銀行沒有及時匯報,甚至根本沒有匯報價值7700萬澳元的可疑交易,當他們意識到某些交易涉及洗錢後,也沒有監控客戶或處理洗錢風險。

聯邦銀行說:“以年度為基準而言,我們向AUSTRAC匯報400萬筆交易,以儘快確認並有效打擊任何可疑的活動。我們正致力持續改善銀行的法規遵循。” 簽證制度,在許多方面是一個過去時代的產物和不能適應未來的需要。”

調整讓簽證制更靈活

重大調整內容,包括簽證類別由99種減少到10種左右,讓簽證制度變得更靈活,並使得政府能對本地和全球趨勢作出更快回應。

澳洲政府在改革移民和簽證計劃的社會諮詢過程,也將考慮“臨居期在確保簽證制度的完整性和減輕納稅人負擔方面所扮演的角色”。

它說:“現行的多數永居簽證沒有臨居階段,申請者此前並不需要在澳洲度過任何時間,就能獲批給永居身分。”

“澳洲的這種做法與類似的國家有所不同。例如英國、荷蘭、美國和其他有更正式評估過程和逐漸過渡到永久居留身分的國家。”

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