“假公司將LCS資金轉國外”

拉菲茲：與竊1MDB資金相似

（吉隆坡18日讯）公正党署理主席拉菲兹揭露，一份针对濒海战斗舰（LCS）的内部调查发现，一家在马耳他注册成立的离岸公司Alizes Marine Limited涉嫌将资金从LCS项目转移到国外账户。

被揭隐藏非法活动资金

拉菲兹今日在脸书帖文指出，该公司也在“巴拿马文件”中被点名，并被揭发是用来隐藏世界各地非法活动的资金。

拉菲兹表示，LCS项目的内部调查报告得出以下结论：

· 在检查了某些供应商的“发票” （invoice）后，调查小组发现了总计2337万令吉的不实付款；发票被发送到LCS分包项目，用于实际不存在的技术服务。

· 追踪这些供应商时，发现该公司实际上并不存在，因为提供的地址信息是不实的；事实上，支票显示已向其他账户付款。

假公司与真公司同名

拉菲兹表示，这一情况也与窃取一马发展公司（1MDB）资金的方法相似。

“名称与真实公司相同的假公司在全世界成立。”

“发票是从一家公司发出的，但付款说明是要将发票支付到在名称几乎相同、但却是不同公司的帐户。”

“内部调查将Alizes Marine Limited列为因此服务收到大量付款的公司之一。”

拉菲兹指出，Alizes Marine Limited是在负责提供Gowind级船舶设计和技术规格的技术承包商DCNS海事公司的建议下，受委为该项目的备件供应商。

他说，LCS项目的内部调查显示， Alizes Marine Limited命除了被指从LCS项目转移资金，还得出以下结论：

·Alizes Marine Limited被提议作为供应商，理由是它是一家来自法国的国防供应商公司。

· LCS项目管理部门获悉，Alizes Marine France拥有全球出口许可证，这使其在供应国防备件方面具有优势； LCS项目管理部门委任Alizes Marine是因为它拥有全球出口许可证。

·该信息实际上是虚假的，因为Alizes Marine Limited没有任何执照，而只是一家没有业务的离岸公司。

· 尽管LCS项目收到的发票似乎来自法国Alizes Marine，但实际上付款是支付给另一家名字几乎相同的新加坡账户Alizes Marine Limited公司。

调查指DCNS参与挪用资金

拉菲兹表示，内部调查的结论清楚地显示DCNS参与了这一挪用资金的计划：

“DCNS使用Alizes Marine作为前线，以从马来西亚制造和镂刻的备件供应中受益。”

“DCNS将Alizes Marine用作假冒公司，以利用‘马来西亚制造’的诡计从供应备件中获利。”

拉菲兹指出，调查人员还得出结论，DCNS和另一家法国公司参与了一项从该项目转移资金的计划，违反了《反洗钱法》（AMLA）。

“当调查人员比较2011至2015年期间LCS项目向Alizes Marine Limited购买更换设备的金额（与Alizes Marine France财务报表中报告的金额相比）时，这一点得到了证实。”

“在此期间，LCS项目分包商向Alizes Marine France支付了4369万欧元（约2.1亿令吉）（实际上是支付给Alizes Marine Limited）用于购买备件。”

“另一方面，Alizes Marine France向法国当局报告的财务报表中报告的总收入仅为353万欧元（约1800万令吉）。”

“这意味着总共有1亿9200万令吉被转移到无法追踪的离岸公司的账户中。”

指阿末南里非主谋

拉菲兹表示，尽管前海军首长丹斯里阿末南里因为此案被起诉，但倘若其背后没有更强大的上级保护，如此精心策划的窃取人民资金计划是不可能发生。

他补充，由于DCNS公司曾在此前的鲉鱼（Scorpene）潜水艇弊案向与前首相拿督斯里纳吉有关联的公司行贿，因此人民确实有必要要求针对此案继续展开调查，以找出谁才是真正主谋，真正有能力保护DCNS的人。

“只有纳吉、阿末扎希和希山慕丁可以回答这个问题。”